每日必讀煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第二屆監事會第十二次會議于2004年4月7日在公司酒文化博物館會議室舉行，全體監事出席了會議，會議由監事會主席張虹霞女士主持，會議審議并一致通過了如下決議。
一、審議通過了《關于2003年年度報告及摘要的議案》；
二、審議通過了《2003年度財務決算報告及2004年度財務預算報告》；
三、審議通過了《2003年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案》；
四、審議通過了《2003年度監事會工作報告》；
五、審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。
鑒于本公司第二屆監事會將于2004年5月底到期，依據《公司章程》的規定，本公司控股股東—煙臺張裕集團有限公司已提名張虹霞女士和鄭文萍女士將作為第三屆監事會監事候選人，并提請公司2003年度股東大會進行換屆選舉。另經本公司職工代表大會推選，史世春先生將連任職工代表監事。
特此公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司監事會
二OO四年四月十三日
