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本公司第二屆董事會第十七次會議于2003年8月16日在本公司舉行。應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》之規定，董事長孫利強先生主持了會議。會議審議并一致通過了以下決議：
一、審議通過了《關于2003年度半年度報告及摘要的議案》；
二、審議通過了《關于董事會換屆選舉的預案》；
本公司第二屆董事會自2000年8月22日起任職，至2003年8月21日任期已滿三年。董事會決定提名本屆董事會全體成員作為新一屆董事會董事候選人，連任組成公司第三屆董事會。其中，提名孫利強先生、周洪江先生、付銘志先生、冷斌先生、曲為民先生和李建軍先生為本公司第三屆董事會董事候選人；提名耿兆林先生、王仕剛先生和雎國余先生為本公司第三屆董事會獨立董事候選人。上述提名將提交本公司2003年度第一次臨時股東大會審議。
本公司三位獨立董事發表了同意提名的獨立意見，認為上述候選人完全符合《公司法》、中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》中對董事及獨立董事候選人的資格要求。
三、審議通過了《關于出售紙箱包裝材料分公司部分資產的議案》；
詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和《香港商報》的“煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司出售資產公告”。
四、審議通過了《關于使用部分閑置自有資金暫時認購華夏回報基金的議案》
為提高資金使用效率，公司決定使用閑置的自有資金2,000萬元，暫時認購目前正在發行的華夏回報基金。
五、審議通過了《關于召開2003年度第一次臨時股東大會有關事項的議案》。
董事會決定于2003年9月24日召開2003年度第一次臨時股東大會，有關本次股東大會的有關事項如下：
1、會議召開的時間、地點
擬于2003年9月24日（星期三）上午9∶00在本公司酒文化博物館品重醴泉廳舉行2003年度第一次臨時股東大會，會期半天。
2、會議主要議程
（1）審議《關于董事會換屆選舉的議案》。
3、出席會議對象：公司全體股東、董事、監事及有關高級管理人員。
4、會議登記事項
(1)本次股東大會股權登記日為2003年9月17日，所有在股權登記日結束時登記在冊的股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)符合上述條件的法人股東，應憑深圳證券賬戶卡、法定代表人授權委托書、營業執照復印件、持股證明和出席者身份證進行登記；個人股東應持深圳證券賬戶卡、持股證明和本人身份證進行登記，代理人還必須持有授權委托書和代理人身份證。
(3)登記時間；擬出席會議的股東，于2003年9月22日之前把上述材料的復印件郵寄或傳真至我公司，并請注明參加股東大會。出席會議時憑上述資料簽到。
5、會議費用及聯系方法：
(1)出席會議人員食宿費、交通費自理；
(2)聯系方法：
通訊地址：煙臺市芝罘區大馬路56號本公司董事會秘書處；
郵政編碼：264000
電話：0086-535-6633656
傳真：0086-535-6633639
聯系人：岳少華、李廷國。
6、備查文件
（1）公司董事會關于召開本次股東大會的決議；
（2）本次股東大會全部議案材料。
特此公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
董事會
二OO三年八月十九日
附件一：第三屆董事會董事候選人簡介
1、孫利強先生簡介
孫利強先生，1947年出生，大專學歷，高級經濟師，具有31年從事企業管理的經驗，山東省“明星企業家”、全國“五一獎章獲得者”。1997年當選為本公司董事長并任職至今。
2、周洪江先生簡介
周洪江先生，1964年出生，研究生學歷，工程師。曾任本公司副總經理兼銷售公司經理、山東省煙臺市牟平區區委副書記、副區長；現任煙臺張裕集團有限公司副董事長，本公司總經理，2002年當選為本公司第二屆董事會董事。
3、付銘志先生簡介
付銘志先生，1953年出生，大學學歷，高級經濟師，先后曾任煙臺張裕集團有限公司副總經理和本公司第一屆董事會董事兼副總經理，擁有豐富的企業管理特別是生產管理經驗，現任煙臺張裕集團有限公司董事兼副總經理，2001年當選為本公司第二屆董事會董事。
4、冷斌先生簡介
冷斌先生，1962年出生，大學學歷，審計師、高級會計師、高級經濟師。曾任職于煙臺市審計局，具有相當豐富的企業財務管理及審計經驗。現任煙臺張裕集團有限公司董事兼副總經理，2000年當選為本公司第二屆董事會董事。
5、曲為民先生簡介
曲為民先生，1957年出生，大學學歷，高級經濟師。曾任職于煙臺市經濟體制改革委員會、煙臺市政府研究室，具有18年從事宏觀經濟研究和企業經營管理的經驗。1997年當選本公司董事、副總經理、董事會秘書并任職至今。
6、李建軍先生簡介
李建軍先生，1960年出生，大學學歷，高級工程師。曾任本公司葡萄酒分公司經理、總經理助理，現任本公司副總經理。2003年5月當選本公司第二屆董事會董事。
7、耿兆林先生簡介
耿兆林先生，1942年出生，研究生學歷，高級工程師。曾任輕工業部食品工業局局長，輕工業部食品工業司司長，中國輕工總會食品造紙部主任，中國輕工總會科技發展部主任，國家輕工業協會科技發展部主任，中國罐頭工業協會理事長。現任中國釀酒工業協會理事長、全國食品標準化技術委員會副主任、衛生部保健食品專家審查委員會專家、中國食品科學技術學會常務理事，2002年當選為本公司第二屆董事會獨立董事。
8、王仕剛先生簡介
王仕剛先生，1965年出生，研究生學歷，中國注冊會計師，證券、期貨資格注冊會計師。在企業財務管理、稅務籌劃、企業財務內控體系的建立和實施、資產重組和企業資本運營方案設計等方面具有豐富的經驗。曾任山東省企業托管經營股份有限公司財務部經理、財務負責人；山東恒源會計師事務所董事長兼總經理。現任山東天恒信會計師事務所副董事長兼副總經理、濟南分所所長，2002年當選為本公司第二屆董事會獨立董事。
9、雎國余先生簡介
雎國余先生，1946年出生，大學學歷，北京大學經濟學院教授、博士生導師、副院長兼黨委書記，北京大學經濟研究所所長，長期從事經濟學教學和研究，近年主要致力于社會主義經濟理論與實踐，特別是中國經濟體制改革的研究和教學，現享受國務院政府津貼。2003年5月當選為本公司第二屆董事會獨立董事。
附件二：授權委托書
茲全權委托 代理本人出席煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司2003年度第一次臨時股東大會，并按以下權限行使表決權：
1、對會議議程所列第 項審議事項投贊成票；
2、對會議議程所列第 項審議事項投反對票；
3、對會議議程所列第 項審議事項投棄權票；
4、對1-4項不作具體指示的事項，代理人（可/不可）按自己的意愿表決。
委托人姓名：
委托人身份證號碼：
持股數： 股東帳號：
被委托人姓名：
身份證號碼：
委托日期：
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會現就提名耿兆林先生、王仕剛先生和雎國余先生為煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后做出的，被提名人已書面同意出任煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
董事會
二○○三年八月十九日
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人耿兆林，作為煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：耿兆林
二○○三年八月十九日
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人王仕剛，作為煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：王仕剛
二○○三年八月十九日
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人雎國余，作為煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：雎國余
二○○三年八月十九日
