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本公司第二屆董事會第十四次會議于2003年3月26日在本公司舉行。應到董事7人，實到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》之規定，董事長孫利強先生主持了會議。會議審議并一致通過了以下決議：
一、審議通過了《2002年度董事會工作報告》；
二、審議通過了《2002年度總經理工作報告》；
三、審議通過了《關于2002年年度報告及其摘要的議案》；
四、審議通過了《2002年度財務決算及2003年度財務預算報告》；
五、審議通過了《2002年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案》；
經普華永道中天會計師事務所有限公司按照國際會計準則和中國會計制度的審計結果，本公司2002年實現凈利潤分別為115,908,579元和111,240,563元。
按照《股份有限公司境內上市外資股規定的實施細則》和《公司章程》之規定，本公司在分配股利時，以分別根據中國會計準則和國際會計準則所確定的累計稅后可分配利潤數，兩者中的較低者為基準。
以本年度實現凈利潤111,240,563元為基數，按10%的比例提取法定公積金11,124,057元；按10%的比例提取法定公益金11,124,056元，加年初未分配利潤176,517,681元，本年度可供全體股東分配之利潤為265,510,131元。
以2002年12月31日公司總股本26,000萬股計算，按照每10股派2.00元人民幣（人民幣普通股含個人所得稅）的比例向全體股東分配現金紅利，共計52,000,000元，尚余可分配利潤213,510,131元結轉下一年度；按照每10股轉增2股的比例，進行資本公積金轉增股本，計5,200萬股，轉增后本公司股本總額達到31,200萬股。
向境內上市外資股(B股)股東派發的現金紅利，將按股東大會決議日后第一個工作日的中國人民銀行公布的人民幣兌港幣的中間價兌換成港幣支付。
該分配預案與本公司2001年年度報告承諾的預計分配水平一致。
上述有關議案尚須提請2002年度股東大會審議。2002年度股東大會召開的時間另行公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
董事會
二OO三年三月二十九日
