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本公司第二屆董事會第十二次會議于2002年8月10日在本公司二樓會議室召開，應到會董事7人，實際到會董事6人。監事會全體成員及有關高級管理人員列席了會議。董事長孫利強先生主持了會議。出席會議的董事審議并一致通過了如下決議：
1、 審議通過了關于2002年度半年度報告及摘要的議案；
2、審議通過了關于2002年度半年度利潤分配的議案；
會議決定2002年半年度利潤不分配，也不進行公積金轉增股本。
特此公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
二OO二年八月十三日
