每日必讀本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、召開會(huì)議基本情況
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。會(huì)議定于2002年5月20日（星期一）上午9時(shí) 在本公司辦公樓（煙臺市芝罘區(qū)世回堯路174號）二樓會(huì)議室舉行，會(huì)期半天。 會(huì) 議對所議提案采取現(xiàn)場投票表決的方式。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《2001年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《2001年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《2001年年度報(bào)告》；
4、審議《2001年度財(cái)務(wù)決算及2002年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
5、審議《2001年度利潤分配方案》；
該分配方案詳見刊登于2002年3月30日《中國證券報(bào)》、 《證券時(shí)報(bào)》和《香 港商報(bào)》之本公司“第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告”。
6、審議《關(guān)于增補(bǔ)董事及聘任獨(dú)立董事的議案》：
因工作變動(dòng)，梁賢久先生提出辭去本公司董事職務(wù)，并提交本次股東大會(huì)審議 通過；經(jīng)本公司控股股東－煙臺張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司提名，擬推薦周洪江先生為本公 司第二屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)公司董事會(huì)提名，擬推薦耿兆林先生、王仕剛先生 為獨(dú)立董事候選人。周洪江、耿兆林和王仕剛先生的有關(guān)情況，請?jiān)斠娤群罂怯? 2001年12月29日和2002年3月30日《中國證券報(bào)》、 《證券時(shí)報(bào)》和《香港商報(bào)》 之本公司“第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告”和“第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議 公告”。本議案需逐項(xiàng)表決。
7、審議《股東大會(huì)議事規(guī)則》：
該規(guī)則之詳細(xì)內(nèi)容，請參見附件二。
8、審議《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專門機(jī)構(gòu)的議案》；
為了進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司董事會(huì)擬設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委 員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)和提名委員會(huì)等四個(gè)專門機(jī)構(gòu)。本議案需逐項(xiàng)表決。
9、審議《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)師事務(wù)所的議案》；
公司擬續(xù)聘安達(dá)信公司為國際審計(jì)師，安達(dá)信·華強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為國內(nèi)審計(jì) 師，聘期一年。
10、審議《關(guān)于核銷壞賬的議案》。
截止2001年底，本公司共有三年以上應(yīng)收賬款38,504,057.27 元因債務(wù)人缺乏 必要的償債能力，無法履行償債義務(wù)而未能收回。為提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，公司董事 會(huì)擬提請本次股東大會(huì)審議，將上述應(yīng)收賬款作為壞帳予以撇銷。
鑒于煙臺市地方稅務(wù)局已出具煙地稅征—[2001]26號文核準(zhǔn)本公司將上述壞帳 作為財(cái)產(chǎn)損失在稅前予以扣除，且本公司已對其全額提取壞帳準(zhǔn)備，因此公司董事 會(huì)認(rèn)為撇銷上述壞帳不會(huì)對公司以往和當(dāng)期之經(jīng)營業(yè)績帶來負(fù)面影響。
三、會(huì)議出席對象
1、截止本次股東大會(huì)股權(quán)登記日2002年5月13日，在深圳證券登記公司登記在 冊的本公司全體股東或其授權(quán)委托代理人。股東委托的代理人不必是公司股東。
2、公司全體董事、監(jiān)事及有關(guān)高級管理人員。
3、本公司律師及公司邀請的其他人員。
四、會(huì)議登記方法
1、法人股東持單位證明、深圳證券賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、 營業(yè)執(zhí) 照復(fù)印件和出席人身份證進(jìn)行登記。
2、個(gè)人股東持深圳證券賬戶卡、 本人身份證及登記截止日托管券商出具的股 份證明（交割單）進(jìn)行登記。代理人還必須持有授權(quán)委托書（授權(quán)委托書詳見附件 一）和代理人身份證。
3、登記時(shí)間和地點(diǎn)：擬出席會(huì)議的股東，于2002年5月17日之前把上述資料的 復(fù)印件郵寄或傳真至我公司，并請注明參加股東大會(huì)。出席會(huì)議時(shí)憑上述資料簽到。
五、會(huì)議費(fèi)用及聯(lián)系方法：
1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理；
2、聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：煙臺市芝罘區(qū)世回堯路174號本公司證券部
郵政編碼：264001
電話：0086－535－6647864；傳真：0086－535－6691266
聯(lián)系人：岳少華、李廷國。
六、備查文件
1、 公司董事會(huì)關(guān)于召開本次股東大會(huì)的決議；
2、 本次股東大會(huì)全部議案材料。
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董事會(huì)
二ОО二年四月五日
