每日必讀煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會現(xiàn)就提名耿兆林、王仕剛先生為 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提 名人與煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系， 具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼 職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任煙臺 張裕葡萄釀酒股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲 明書），提名人認為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求 的獨立性；
1、被提名人及其直系親屬、 主要社會關(guān)系均不在煙臺張裕葡萄釀酒股份有限 公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股 東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上 的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、 技 術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市 公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分， 本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
二○○二年三月二十七日
附：獨立董事候選人簡歷
耿兆林先生簡歷：
耿兆林先生，1942年出生，研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任輕工業(yè)部食品工業(yè) 局局長，輕工業(yè)部食品工業(yè)司司長，中國輕工總會食品造紙部主任，中國輕工總會 科技發(fā)展部主任，國家輕工業(yè)協(xié)會科技發(fā)展部主任，中國罐頭工業(yè)協(xié)會理事長。現(xiàn) 任中國釀酒工業(yè)協(xié)會理事長、全國食品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副主任、衛(wèi)生部保健食品 專家審查委員會專家、中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會常務(wù)理事。
王仕剛先生簡歷：
王仕剛先生，1965年出生，山東大學(xué)工商管理研究生，中國注冊會計師，證券、 期貨資格注冊會計師。曾任山東省企業(yè)托管經(jīng)營股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)負 責(zé)人；山東恒源會計師事務(wù)所董事長兼總經(jīng)理。現(xiàn)任山東天恒信會計師事務(wù)所副董 事長兼副總經(jīng)理、濟南分所所長。在企業(yè)財務(wù)管理、稅務(wù)籌劃、企業(yè)財務(wù)內(nèi)控體系 的建立和實施、資產(chǎn)重組和企業(yè)資本運營方案設(shè)計等方面具有豐富的經(jīng)驗。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人耿兆林，作為煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第二屆董事會獨立董事候 選人，現(xiàn)公開聲明本人與煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨 立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上 的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等 服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公 司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何 虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可 依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵 守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)， 做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位 或個人的影響。
聲明人：耿兆林
二○○二年三月二十七日
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人王仕剛，作為煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第二屆董事會獨立董事候 選人，現(xiàn)公開聲明本人與煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨 立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上 的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等 服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公 司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何 虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可 依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵 守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)， 做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位 或個人的影響。
聲明人：王仕剛
二○○二年三月二十七日
