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煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第二屆董事會第九次 會議于2002年3月27日在本公司二樓會議室舉行。應到董事5人，實到董事5人， 符 合《公司法》和《公司章程》之規定，董事長孫利強先生主持了會議。會議審議并 一致通過了如下決議：
一、審議通過了《2001年度董事會工作報告》；
二、審議通過了《2001年度總經理工作報告》；
三、審議通過了《關于2001年年度報告及其摘要的議案》；
四、審議通過了《2001年度財務決算及2002年度財務預算報告》；
五、審議通過了《2001年度利潤分配預案》。
經安達信公司按照國際會計準則以及安達信·華強會計師事務所按照中國會計 制度的審計結果，本公司2001年實現凈利潤分別為163,848,643元和171,656,461元。
按照《股份有限公司境內上市外資股規定的實施細則》和《公司章程》之規定， 本公司在分配股利時，以分別根據中國會計準則和國際會計準則所確定的累計稅后 可分配利潤數，兩者中的較低者為基準。
以本年度實現凈利潤171,656,461元為基數，按10％的比例提取法定公積金17 ,165,646元；按10％的比例提取法定公益金17,165,646元，加年初未分配利潤104 ,192,512元，本年度可供全體股東分配之利潤為241,517,681元。
2001年度分配預案為：以2001年12月31日公司總股本260,000,000股計算， 按 照每10股派2.50元人民幣（人民幣普通股含個人所得稅）的比例向全體股東分配現 金紅利，共計65,000,000元，尚余可分配利潤176,517,681元結轉下一年度。
向境內上市外資股(B股)股東派發的現金紅利， 將按股東大會決議日后第一個 工作日的中國人民銀行公布的人民幣兌港幣的中間價兌換成港幣支付。
本年度不進行公積金轉增股本。
上述分配預案尚須提請2001年度股東大會審議通過。該分配預案與董事會在審 議2000年年度報告時預計的利潤分配政策和承諾一致。
六、審議并通過了《預計2002年度利潤分配政策》；
經本次會議審議通過，預計2002年度本公司利潤分配政策如下：
（1）在2002年會計年度結束后分配利潤一次；
（2）2001年度未分配利潤用于下一年度股利分配的比例為20％左右；
（3）2002年度實現凈利潤用于股利分配的比例為30％左右；
（4）股利分配主要采取派發現金的形式， 現金股息占股利分配的比例不低于 90％。
上述分配政策之具體分配預案，屆時董事會將根據2002年度實際經營情況制定 并提交股東大會審議。董事會承諾2002年度股利分配水平不低于2001年度。
七、審議通過了《關于聘任獨立董事的議案》。經董事會提名，本公司擬聘任 耿兆林先生和王仕剛先生為本公司第二屆董事會獨立董事，并提交2001年度股東大 會審議（二人簡歷附后）。
八、審議通過了《關于高級管理人員變動的議案》。經周洪江總經理提名，聘 任李建軍先生為公司副總經理，姜建勛先生為公司財務負責人，諾貝特·比舒尼先 生為公司葡萄酒技術總監（三人簡歷附后）。因年齡原因，不再聘任徐滋恒先生和 林文炳先生本公司顧問職務。
九、審議通過了《關于續聘會計師事務所的預案》。公司擬續聘安達信公司為 國際審計師，安達信·華強會計師事務所為國內審計師，聘期一年。
十、審議通過了《股東大會議事規則》；
十一、審議通過了《公司信息披露管理制度》；
十二、審議通過了《關于公司高級管理人員年薪收入考核實施方案》；
十三、審議通過了《關于核銷壞賬的議案》。
十四、《關于召開2001年度股東大會有關事項的議案》。會議決定于 2002年5 月20日召開2001年度股東大會，本次股東大會的有關事項將于近日公告。
特此公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
二OO二年三月三十日
附：1、擬聘任獨立董事簡歷：
耿兆林先生，1942年出生，研究生學歷，高級工程師。曾任輕工業部食品工業 局局長，輕工業部食品工業司司長，中國輕工總會食品造紙部主任，中國輕工總會 科技發展部主任，國家輕工業協會科技發展部主任，中國罐頭工業協會理事長。現 任中國釀酒工業協會理事長、全國食品標準化技術委員會副主任、衛生部保健食品 專家審查委員會專家、中國食品科學技術學會常務理事。
王仕剛先生，1965年出生，山東大學工商管理研究生，中國注冊會計師，證券、 期貨資格注冊會計師。曾任山東省企業托管經營股份有限公司財務部經理、財務負 責人；山東恒源會計師事務所董事長兼總經理。現任山東天恒信會計師事務所副董 事長兼副總經理、濟南分所所長。在企業財務管理、稅務籌劃、企業財務內控體系 的建立和實施、資產重組和企業資本運營方案設計等方面具有豐富的經驗。
2、聘任高管人員簡歷：
李建軍先生，1962年出生，大學本科學歷，高級工程師，1988年加入本公司， 曾任本公司葡萄酒分公司經理，現任本公司總經理助理，具有豐富的企業管理經驗。
姜建勛先生，1966年出生，工商管理碩士學歷，會計師，1988年加入本公司， 曾任煙臺張裕葡萄釀酒公司銷售公司財務科科長，本公司企審處副處長，具有13年 的財務工作經驗。
諾貝特·比舒尼先生，1956年出生，法國國籍，法國波爾多大學土壤學和化學 專業畢業，曾獲葡萄栽培學高級證書、國家葡萄酒釀造專家證書、最高波爾多釀酒 協會獎，具有熟練精湛的葡萄酒釀造技藝和21年的從業經驗。
