每日必讀煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司舉行1997年度股東大會公告
本公司第一屆董事會第二次會議于1998年3月21日在本公司酒文化 博物館會議室舉行，會議決定于1998年5月22日（星期五）上午9.00點 在本公司酒文化博物館二樓會議室舉行1997年度股東大會，會期半天。現將有關事項公告如下：
一、會議主要議程：
1、審議董事會工作報告；
2、審議監事會工作報告；
3、審議1997年年度報告；
4、審議1997年財務決算和1998年財務預算報告；
5、審議一九九七年度利潤分配方案；
6、審議董事會關于修改公司章程的草案；
7、審議關于聘任會計師事務所的議案；
8、審議關于受煙臺張裕集團有限公司委托經營煙臺福山葡萄酒公 司和煙臺第二釀酒廠資產的議案；
9、其他需提交股東大會審議的事項。
二、出席會議對象：本公司全體股東、董事、監事及高級管理人員。
三、會議登記事項
1、本次股東大會股權登記日為1998年4月30日，所有在股權登記日結束時登記在冊的股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書附后）。
2、符合上述條件的法人股東，應持深圳證券帳戶卡、法定代表人 授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證進行登記；個人股東應持深圳證券帳戶卡、本人身份證進行登記，代理人還必須持有授權委托書和代理人身份證。
3、登記時間：擬出席會議的股東，請于1998年5月5日前把上述材 料的復印件郵寄或傳真至我公司，并請注明參加股東大會。出席會議時憑上述資料簽到。
四、會議費用及聯系方法：
1、出席會議人員食宿費、交通費自理；
2、聯系方法：
通訊地址：煙臺市芝罘區大馬路56號；
郵政編碼：264001
電話：0086－535－6247214、6242258；
傳真：0086－535－6247214、6244616；
聯系人；李庭國、曲為民
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
董事會
一九九八年三月二十三日
