每日必讀煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第二屆董事會第七次 會議于2001年12月28日在本公司二樓會議室召開。應到會董事5人,實際到會5人,會 議由董事長孫利強先生主持。本公司全體監事和有關高級管理人員列席了會議。會 議審議并一致通過了以下決議：
1、同意梁賢久先生辭去本公司第二屆董事會董事和總經理職務
梁賢久先生因工作變動,請求辭去本公司董事和總經理職務。 公司董事會對梁 賢久先生在任職期間的工作給予充分肯定, 并代表全體員工感謝梁賢久先生為公司 所付出的辛勤勞動。
2、根據本公司控股股東—煙臺張裕集團有限公司提名,董事會同意推薦周洪江 先生為本公司第二屆董事會董事候選人（周洪江先生簡歷附后）。
3、審議通過了《聘任周洪江先生為公司總經理的議案》。
4、審議通過了《關于董事會機構設置的議案》
上述有關項事項尚需提交本公司股東大會審議通過, 股東大會召開時間另行通 知。
特此公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
二OO一年十二月二十九日
附周洪江先生簡歷：
周洪江先生,1964年出生,碩士學歷,工程師。周先生1988年加入本公司,曾任本 公司銷售公司經理兼白蘭地分公司經理,本公司副總經理兼銷售公司經理； 山東省 煙臺市牟平區區委副書記、副區長；現任煙臺張裕集團有限公司董事、副董事長。
