每日必讀煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第一屆董事會第二次會議決議公告
本公司第一屆董事會第二次會議于1998年3月21日在本公司酒文化 博物館會議室召開,出席會議的董事一致通過了如下決議:
1.審議并通過了總經(jīng)理工作報告;
2.審議并通過了董事會1997年度工作報告;
3.審議并通過了1997年度財務決算報告;
4.審議并通過了1997年度報告和摘要;
5.審議并通過了1997年度利潤分配預案:
按照本公司《招股說明書》承諾,境內(nèi)上市外資股股東將享受自本 公司成立之日起即1997年9月18日起當年度的利潤分配。1997年1月1日 至1997年9月17日本公司實現(xiàn)凈利潤2908萬元,歸本公司發(fā)起人煙臺張裕集團有限公司所有。按國內(nèi)會計師審計結(jié)果,報告年度內(nèi),本公司實現(xiàn)凈利潤6117萬元,扣除2908萬元,剩余凈利潤為3209萬元,為本公司全體股 東享有,以此為基數(shù),按10%的比例提取法定公積金321萬元,按10%的比例提取法定公益金321萬元,可供全體股東分配的利潤為2567萬元。
而依據(jù)國際會計師審計結(jié)果,本公司實現(xiàn)凈利潤7674萬元,扣除1997年度由于資產(chǎn)評估后的資產(chǎn)凈值超出按國際會計準則編制的財務報表所列示的價值3837萬元,再扣除1997年9月17日前本公司實現(xiàn)的凈利潤2908萬元以及應提取的法定公積金321萬元、公益金321萬元,剩余可供全體 股東分配的利潤為251萬元。
按照境內(nèi)外可供分配的利潤較低數(shù)選擇,1997年度可供全體股東分 配的利潤為251萬元,董事會決定將1997年度可分配利潤251萬元結(jié)轉(zhuǎn)下 一年度分配,本年度本公司亦不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
該利潤分配預案將提交1997年度股東大會審議通過。
6.審議通過了1998年財務預算方案:
7.審議通過了根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》對公司章程的修改報告;
8.審議通過關于受煙臺張裕集團有限公司委托經(jīng)營煙臺福山葡萄酒公司和煙臺第二釀酒廠資產(chǎn)的預案(有關事項將另行公告);
9.關于續(xù)聘會計師事務所的預案;
10.會議決定于1998年5月22日(星期五)上午9點在本公司酒文化博 物館二樓會議室召開1997年度股東大會。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
一九九八年三月二十五日
