每日必讀本公司第二屆董事會第四次會議于2001年9月14 日在本公司二樓會議室召開， 應到會董事5人，實際到會董事4人, 董事梁賢久先生委托董事冷斌先生代為出席本 次會議。監事會全體成員及有關高級管理人員列席了會議。董事長孫利強先生主持 了會議。符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了關于修改《公司章程》的議案。
會議以5票贊成，0票反對和0票棄權的結果審議并通過了該議案， 決定對《公 司章程》進行修改、補充和完善，有關詳細情況請參見與本公告同時刊登于《中國 證券報》、《證券時報》和《香港商報》上的《煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司關 于修改公司章程的公告》。
二、審議通過了關于董事會議事規則的議案。
會議以5票贊成，0票反對和0票棄權的結果審議并通過了該議案。
三、審議通過了關于與煙臺張裕玻璃制品有限公司簽訂酒瓶購銷協議的議案。
會議以1票贊成，0票反對和0票棄權的結果審議并通過了該議案， 因本項交易 屬關聯交易，4名關聯董事進行了回避，未參與本議案的表決。 會議決定與煙臺張 裕玻璃制品有限公司簽訂《酒瓶購銷協議》，并將其提交公司2001年度第一次臨時 股東大會審議通過后實施。有關本項交易的詳細情況請參見與本公告同時刊登于《 中國證券報》、《證券時報》和《香港商報》上的《煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公 司關聯交易公告》。
四、審議通過了關于聘任李記明先生和姜華先生為公司高級管理人員的議案。
會議以5票贊成，0票反對和0票棄權的結果審議并通過了該議案， 決定聘請李 記明先生為公司總工程師，姜華先生為公司副總經理。兩人簡歷如下：
李記明先生，男，35歲，1997年獲得葡萄與葡萄酒博士學位，曾任西北農業大 學講師、副教授，現任公司技術中心副主任和中國釀酒工業協會國家葡萄酒、果露 酒評委，在葡萄與葡萄酒的研究方面有很深的造詣；
姜華先生，男，38歲，大學學歷，曾任本公司葡萄酒公司副經理，現任本公司 銷售公司經理，具有豐富的營銷工作經驗和管理經驗。
五、審議通過了關于召開2001年度第一次臨時股東大會有關事宜的議案。
會議以5票贊成，0票反對和0票棄權的結果審議并通過了該議案，決定于 2001 年10月22日（星期一）上午8∶30，在公司二樓會議室召開2001 年度第一次臨時股 東大會，會期半天。其詳細情況如下：
1、會議議程
（1）關于修改《公司章程》的議案；
（2）關于與煙臺張裕玻璃制品有限公司簽訂酒瓶購銷協議的議案。
2、出席會議對象：本公司全體股東、董事、監事及有關高級管理人員。
3、會議登記事項
（1）本次股東大會股權登記日為2001年10月15日， 所有在股權登記日結束時 登記在冊的股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該 股東代理人不必是公司股東；
（2）符合上述條件的法人股東，應持深圳證券賬戶卡、 法定代表人授權委托 書、營業執照復印件和出席者身份證進行登記；個人股東應持深圳證券帳戶卡、本 人身份證進行登記，代理人還必須持有授權委托書和代理人身份證；
（3）登記時間：擬出席會議的股東，請于2001日10月19 日前把上述材料的復 印件郵寄或傳真至我公司，并請注明參加股東大會。出席會議時憑上述資料簽到。
4、會議費用及聯系方法：
（1）出席會議人員食宿費、交通費自理；
（2）聯系方法：
通訊地址：煙臺市芝罘區世回堯路174號；
郵政編碼：264001
電話：0086－535－6647864
傳真：0086－535－6691268、6691266
聯系人：李廷國、岳少華。
特此公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
二OO一年九月十五日
