每日必讀本公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2001年8月8日在本公司二樓會(huì)議室召開(kāi), 應(yīng) 到會(huì)董事5人,實(shí)際到會(huì)董事5人。監(jiān)事會(huì)全體成員及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。 董事長(zhǎng)孫利強(qiáng)先生主持了會(huì)議。出席會(huì)議的董事審議并一致通過(guò)了如下決議：
1、 審議通過(guò)了關(guān)于2001年度中期報(bào)告及摘要的議案；
2、審議通過(guò)了關(guān)于2001年度中期利潤(rùn)分配的議案；
會(huì)議決定本年度中期利潤(rùn)不分配,也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
3、 審議通過(guò)了關(guān)于與法國(guó)卡斯特集團(tuán)公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作和合資設(shè)立公司的議 案。
該議案的有關(guān)詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)本公司于2001年8月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證 券時(shí)報(bào)》和《香港商報(bào)》上刊登的《煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰娟P(guān)于與法國(guó)卡 斯特集團(tuán)公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議等重大事項(xiàng)的公告》。
特此公告。
煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?/p>
董事會(huì)
二零零一年八月十三日
