每日必讀本公司于2001年5月24日上午在煙臺(tái)金海灣大酒店四樓會(huì)議廳召開了2000 年度 股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的會(huì)議通知刊登于2001年3月30日《中國(guó)證券報(bào)》、 《證 券時(shí)報(bào)》和《香港商報(bào)》。出席會(huì)議的股東及股東代理人共4人，其中， 國(guó)有股股 東1人，境內(nèi)上市的人民幣普通股股東及股東代理人2人，境內(nèi)上市的外資股股東及 股東代理人1 人，所持（代表）股份總數(shù)141,785,111股， 占公司有表決權(quán)股份總 額的54.53％。符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定。 上海市金茂 律師事務(wù)所具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格的律師李志強(qiáng)先生出席了本次股東大會(huì)，并出具 了法律意見書。
會(huì)議逐項(xiàng)審議并采取記名投票表決的方式通過了以下決議：
1、審議并通過了《2000年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
大會(huì)以代表股份141,785,111股的贊成票， 占出席會(huì)議的股東及股東代理人所 持表決權(quán)數(shù)的100％，其中內(nèi)資股140,012,200股，占內(nèi)資股表決票總數(shù)的100％；B 股1,772,911股，占B股表決票總數(shù)的100％，棄權(quán)股數(shù)0股，反對(duì)股數(shù)0 股的表決結(jié) 果審議并通過了該議案。
2、審議并通過了《2000年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
大會(huì)以代表股份141,785,111股的贊成票， 占出席會(huì)議的股東及股東代理人所 持表決權(quán)數(shù)的100％，其中內(nèi)資股140,012,200股，占內(nèi)資股表決票總數(shù)的100％；B 股1,772,911股，占B股表決票總數(shù)的100％，棄權(quán)股數(shù)0股，反對(duì)股數(shù)0 股的表決結(jié) 果審議并通過了該議案。
3、審議并通過了《2000年年度報(bào)告》；
大會(huì)以代表股份141,785,111股的贊成票， 占出席會(huì)議的股東及股東代理人所 持表決權(quán)數(shù)的100％，其中內(nèi)資股140,012,200股，占內(nèi)資股表決票總數(shù)的100％；B 股1,772,911股，占B股表決票總數(shù)的100％，棄權(quán)股數(shù)0股，反對(duì)股數(shù)0 股的表決結(jié) 果審議并通過了該議案。
4、審議并通過了《2000年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2001年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；
大會(huì)以代表股份141,785,111股的贊成票， 占出席會(huì)議的股東及股東代理人所 持表決權(quán)數(shù)的100％，其中內(nèi)資股140,012,200股，占內(nèi)資股表決票總數(shù)的100％；B 股1,772,911股，占B股表決票總數(shù)的100％，棄權(quán)股數(shù)0股，反對(duì)股數(shù)0 股的表決結(jié) 果審議并通過了該議案。
5、審議并通過了《2000年度利潤(rùn)分配方案》；
大會(huì)以代表股份141,785,111股的贊成票， 占出席會(huì)議的股東及股東代理人所 持表決權(quán)數(shù)的100％，其中內(nèi)資股140,012,200股，占內(nèi)資股表決票總數(shù)的100％；B 股1,772,911股，占B股表決票總數(shù)的100％，棄權(quán)股數(shù)0股，反對(duì)股數(shù)0 股的表決結(jié) 果審議并通過了該議案。
會(huì)議決定以2000年12月31日公司總股本26,000萬股計(jì)算，按照每10股派2.0 元 （人民幣普通股含個(gè)人所得稅）的比例向全體股東分配現(xiàn)金紅利，共計(jì)52,000,000 元，尚余可分配利潤(rùn)104,192,512元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
向境外股東派發(fā)的現(xiàn)金紅利，將按股東大會(huì)決議日后的第一個(gè)工作日(即 2001 年5月25日)的中國(guó)人民銀行公布的人民幣兌港幣的中間價(jià)兌換成港幣支付。
上述分配方案于2001年6月30日前實(shí)施完畢。
6、審議并通過了《關(guān)于超額募集資金投資項(xiàng)目的議案》；
大會(huì)以代表股份141,785,111股的贊成票， 占出席會(huì)議的股東及股東代理人所 持表決權(quán)數(shù)的100％，其中內(nèi)資股140,012,200股，占內(nèi)資股表決票總數(shù)的100％；B 股1,772,911股，占B股表決票總數(shù)的100％，棄權(quán)股數(shù)0股，反對(duì)股數(shù)0 股的表決結(jié) 果審議并通過了該議案。
7、審議并通過了《關(guān)于變更個(gè)別董事的議案》；
大會(huì)以代表股份141,785,111股的贊成票， 占出席會(huì)議的股東及股東代理人所 持表決權(quán)數(shù)的100％，其中內(nèi)資股140,012,200股，占內(nèi)資股表決票總數(shù)的100％；B 股1,772,911股，占B股表決票總數(shù)的100％，棄權(quán)股數(shù)0股，反對(duì)股數(shù)0 股的表決結(jié) 果同意田福永先生由于年齡原因而辭去董事職務(wù)的請(qǐng)求，對(duì)其在任期內(nèi)所作的辛勤 工作表示感謝。
大會(huì)以代表股份141,785,111股的贊成票， 占出席會(huì)議的股東及股東代理人所 持表決權(quán)數(shù)的100％，其中內(nèi)資股140,012,200股，占內(nèi)資股表決票總數(shù)的100％；B 股1,772,911股，占B股表決票總數(shù)的100％，棄權(quán)股數(shù)0股，反對(duì)股數(shù)0 股的表決結(jié) 果同意補(bǔ)聘付銘志先生為公司第二屆董事會(huì)董事。
8、審議并通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
大會(huì)以代表股份141,785,111股的贊成票， 占出席會(huì)議的股東及股東代理人所 持表決權(quán)數(shù)的100％，其中內(nèi)資股140,012,200股，占內(nèi)資股表決票總數(shù)的100％；B 股1,772,911股，占B股表決票總數(shù)的100％，棄權(quán)股數(shù)0股，反對(duì)股數(shù)0 股的表決結(jié) 果同意聘任王世良先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
大會(huì)以代表股份141,785,111股的贊成票， 占出席會(huì)議的股東及股東代理人所 持表決權(quán)數(shù)的100％，其中內(nèi)資股140,012,200股，占內(nèi)資股表決票總數(shù)的100％；B 股1,772,911股，占B股表決票總數(shù)的100％，棄權(quán)股數(shù)0股，反對(duì)股數(shù)0 股的表決結(jié) 果同意聘任張虹霞女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
大會(huì)以代表股份141,785,111股的贊成票， 占出席會(huì)議的股東及股東代理人所 持表決權(quán)數(shù)的100％，其中內(nèi)資股140,012,200股，占內(nèi)資股表決票總數(shù)的100％；B 股1,772,911股，占B股表決票總數(shù)的100％，棄權(quán)股數(shù)0股，反對(duì)股數(shù)0 股的表決結(jié) 果同意聘任史世春先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
9、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)師事務(wù)所的議案》；
大會(huì)以代表股份141,785,111股的贊成票， 占出席會(huì)議的股東及股東代理人所 持表決權(quán)數(shù)的100％，其中內(nèi)資股140,012,200股，占內(nèi)資股表決票總數(shù)的100％；B 股1,772,911股，占B股表決票總數(shù)的100％，棄權(quán)股數(shù)0股，反對(duì)股數(shù)0 股的表決結(jié) 果審議并通過了該議案。
會(huì)議決定在2001年度繼續(xù)聘請(qǐng)安達(dá)信公司為國(guó)際審計(jì)師，聘請(qǐng)安達(dá)信·華強(qiáng)會(huì) 計(jì)師事務(wù)所為中國(guó)審計(jì)師。
特此公告。
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2001年5月25日
