每日必讀煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第二屆董事會第二次 會議于2001年3月27日在本公司二樓會議室舉行。應到董事5人,實到董事5人, 符合 《公司法》和《公司章程》的規定,董事長孫利強先生主持了會議。 會議審議并一 致通過了如下決議：
一、審議并通過了《2000年度董事會工作報告》；
二、審議并通過了《2000年度總經理工作報告》；
三、審議并通過了《關于2000年年度報告及摘要的議案》；
四、審議并通過了《2000年度財務決算及2001年度財務預算報告》；
五、審議并通過了《2000年度利潤分配預案》；
經安達信公司按照國際會計準則以及安達信. 華強會計師事務所按照中國會計 制度的審計結果,本公司2000年實現凈利潤分別為121,748,709元和127,480,258元。
按照《股份有限公司境內上市外資股規定的實施細則》和《公司章程》之規定, B 股上市公司以“經會計師事務所審計的根據中國會計準則編制財務報表中的累計 稅后可分配利潤數”與“以中國會計準則編制的、已審計的財務報表為基礎”, 以 及按照國際會計準則或者境外主要募集行為發生地會計準則調整的財務報表中的累 計稅后可分配利潤數,兩個數據孰低確定稅后可分配利潤。
以本年度實現凈利潤127,480,258元為基數,按10％的比例提取法定公積金 12 ,748,026元；按10％的比例提取法定公益金12,748,026元, 加年初未分配利潤 54 ,208,305元,本年度可供全體股東分配之利潤為156,192,512元。
經公司第二屆董事會第二次會議審議,2000年度分配預案為：以2000年12月 31 日公司總股本26000萬股計算,按照每10股派2.0 元（人民幣普通股含個人所得稅） 的比例向全體股東分配現金紅利,共計52,000,000元,尚余可分配利潤104,192, 512 元結轉下一年度。
向境外股東派發的現金紅利, 將按股東大會決議日后的第一個工作日的中國人 民銀行公布的人民幣兌港幣的中間價兌換成港幣支付。
本年度不進行公積金轉增股本。
上述分配預案尚須提請2000年度股東大會審議通過。
六、審議并通過了《預計2001年度利潤分配政策》；
經本次會議審議通過,預計2001年度本公司利潤分配政策如下：
1、在2001年會計年度結束后分配利潤一次；
2、2001年度實現凈利潤用于股利分配的比例為30％左右；
3、2000年度未分配利潤用于下一年度股利分配的比例為20％左右；
4、股利分配原則上采取派發現金的形式,現金股利占股利分配的比例不低于80 ％。
上述具體分配預案,屆時董事會將根據實際經營情況制定,并提交股東大會審議。 但董事會保證2001年度股利分配水平不低于2000年度。
七、審議并通過了《關于超額募集資金投資項目的議案》；
本公司增發A股招股說明書承諾投資項目投資總額為49,175萬元,實際募集資金 凈額61,346萬元,超額12,171萬元。經本次會議審議決定,擬將超額募集資金用于以 下項目：
1、投資3,770萬元用于葡萄酒莊建設；該項目投產后, 預計可每年新增銷售收 入3,500萬元,新增利潤1,020萬元。
2、投資4,000萬元用于在沿海發達地區50個地級市興建分銷公司項目；
3、投資450萬元用于葡萄發酵中心環境保護項目；
4、投資200萬元用于參與發起設立“深圳加德裕信息商務股份有限公司”；
5、剩余3,751萬元用于補充流動資金。
本議案擬提交本公司2000年度股東大會審議通過。
八、審議并通過了《關于續聘會計師事務所的預案》；
公司擬續聘安達信公司為國際審計師,安達信.華強會計師事務所為國內審計師, 聘期一年。
九、審議并通過了《關于召開2000年度股東大會有關事項的議案》。
公司董事會決定于2001年5月24日召開2000年度股東大會,有關本次股東大會的 有關事項如下：
1、會議召開的時間、地點
擬于2001年5月24日（星期四）上午9∶00在煙臺金海灣大酒店一樓會議廳舉行 2000年度股東大會,會期半天。
2、會議主要議程
(1)審議《2000年度董事會工作報告》；
(2)審議《2000年度監事會工作報告》；
(3)審議《2000年年度報告》；
(4)審議《2000年度財務決算及2001年度財務預算報告》；
(5)審議《2000年度利潤分配方案》；
(6)審議《關于超額募集資金投資項目的議案》；
(7)審議《關于變更個別董事的議案》；
由于年齡原因,公司董事田福永先生請求辭去董事職務。 公司第二屆董事會第 一次會議已審議決定同意其辭職請求, 擬推薦付銘志先生（簡歷附后）為公司第二 屆董事會董事,并提交公司2000年度股東大會審議。
(8)關于監事會換屆選舉的議案；
公司于1997年9月17日選舉產生的第一屆監事會已任期屆滿,經公司2000年度監 事會審議通過,擬提請公司2000年度股東大會對其進行換屆選舉,并推薦王世良先生、 張虹霞女士和史世春先生（三人簡歷附后）為公司第二屆監事會監事候選人。
(9)關于續聘審計師事務所的議案。
3、出席會議對象：公司全體股東、董事、監事有及高級管理人員。
4、會議登記事項
(1)本次股東大會股權登記日為2001年5月18日, 所有在股權登記日結束時登記 在冊的股東均有權出席股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代 理人不必是公司股東。
(2)符合上述條件的法人股東,應深圳證券賬戶卡、法定代表人授權委托書、營 業執照復印件和出度者身份證進行登記；個人股東應持深圳證券帳戶卡、本人身份 證進行登記,代理人還必須持有授權委托書和代理人身份證。
(3)登記時間；擬出席會議的股東,請于2001年5月21 日前把上述材料的復印件 郵寄或傳真至我公司,并請注明參加股東大會。出席會議時憑上述資料簽到。
5、會議費用及聯系方法：
(1)出席會議人員食宿費、交通費自理；
(2)聯系方法：
通訊地址：煙臺市芝罘區大馬路56號；
郵政編碼：264001
電話：0086－535－6647864
傳真：0086－535－6244616
聯系人：岳少華、李廷國。
特此公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
二ОО一年三月三十日
附：
1、董事候選人簡歷
付銘志先生,48歲,大學學歷,高級經濟師,先后曾任煙臺張裕集團有限公司副總 經理和本公司第一屆董事會董事兼副總經理, 擁有豐富的企業管理特別是生產管理 經驗。
2、監事候選人簡歷
王世良先生,54歲,政工師,王先生1985年加入煙臺張裕集團有限公司,曾任煙臺 張裕集團有限公司人事處處長,現任本公司工會主席、監事會主席。
張虹霞女士,46歲,會計師,1971年加入煙臺張裕集團有限公司,曾任煙臺張裕集 團有限公司財務處副處長,現任本公司企業審計處處長、監事。。
史世春先生,38歲,工程師,1988年加入煙臺張裕集團有限公司,現任白蘭地分公 司生產廠副廠長、監事。
