每日必讀煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司監事會2001年度第一次會議于2001年3月27 日 在公司二樓會議室舉行,全體監事出席了會議 ,會議由監事會主席王世良先生主持, 會議審議并一致通過了如下決議。
1、審議并通過了《2000年年度報告》；
會議對2000年年度報告進行審議后認為,年度報告真實、準確、 客觀和全面地 反映了公司2000年的生產經營情況、財務狀況、經營成果以及現金流量情況, 會計 師亦本著客觀公允的原則對公司財務報告進行了審計并出具了無保留意見的審計報 告。
2、審議并通過了《2000年度財務決算及2001年度財務預算報告》；
3、審議并通過了《2000年度利潤分配預案》；
4、審議并通過了《2000年度監事會工作報告》。
5、審議并通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。
鑒于本公司于1997年創立大會選舉產生的3位監事任職年限已逾3年, 按照《公 司法》和《公司章程》的規定,本次會議決定提請公司2000 年度股東大會對公司監 事會進行換屆選舉,并推薦王世良先生、 張虹霞女士和史世春先生為公司第二屆監 事會監事,任職期限為3年。
特此公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
監事會
二ОО一年三月三十日
