每日必讀煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第二屆董事會第一次會議于2001年2月22 日在 本公司二樓大會議室舉行。應(yīng)到董事5人,實到董事5人,符合《公司法》和《公司章 程》的規(guī)定,公司全體監(jiān)事會成員及有關(guān)高級管理人員列席了會議。 會議審議并一 致通過了如下議案：
一、審議并通過了《關(guān)于選舉公司董事長和副董事長的議案》；
經(jīng)審議,會議選舉孫利強先生為公司第二屆董事會董事長,梁賢久先生為公司第 二屆董事會副董事長。
二、審議并通過了《關(guān)于變更個別董事的議案》；
由于年齡原因,公司董事田福永先生請求辭去董事職務(wù)。 經(jīng)本次會議審議決定 同意其辭職請求,并對田福永先生多年來付出的辛勤工作表示感謝； 擬推薦付銘志 先生作為公司第二屆董事會董事,并提交公司2000年度股東大會審議通過。
三、審議并通過了《關(guān)于孫茂健先生和周洪江先生請求辭去公司副總經(jīng)理職務(wù) 的議案》；
由于工作調(diào)動, 公司現(xiàn)任副總經(jīng)理孫茂健先生和周洪江先生請求辭去公司副總 經(jīng)理職務(wù)。經(jīng)本次會議審議決定同意其辭職請求,并對其卓有成效的工作表示感謝。
特此公告。
附：孫利強、梁賢久和付銘志先生簡歷
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
2001年2月23日
附：孫利強先生、梁賢久先生和付銘志先生簡歷
孫利強先生,54歲,大專學(xué)歷,高級經(jīng)濟師,具有28年從事企業(yè)管理的經(jīng)驗。一九 九五年以來先后被授予煙臺市“優(yōu)秀企業(yè)家”、“市撥尖人才”、“山東省明星企 業(yè)家”和全國“五一獎?wù)芦@得者”等稱號。1997年當(dāng)選公司第一屆董事會董事長并 任至屆滿,2000年8月22日再次被聘為公司第二屆董事會董事并任職至今。
梁賢久先生,46歲,大學(xué)學(xué)歷,經(jīng)濟師。先后擔(dān)任山東省龍口啤酒廠廠長,山東金 龍發(fā)達集團黨委書記兼總經(jīng)理,山東省龍口市龍口鎮(zhèn)黨委書記,山東省龍口市副市長, 龍口市委副書記,具有15年的企業(yè)管理經(jīng)驗,曾任公司第一屆董事會董事,2000年8月 22日再次被聘為公司第二屆董事會董事并兼任總經(jīng)理至今。
付銘志先生,48歲,大學(xué)學(xué)歷,高級經(jīng)濟師,先后曾任煙臺張裕集團有限公司副總 經(jīng)理和本公司第一屆董事會董事兼副總經(jīng)理, 擁有豐富的企業(yè)管理特別是生產(chǎn)管理 經(jīng)驗。
