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第一屆董事會第一次會議決議公告
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第一屆董事會第一次會議于1997年9月18日在張裕公司酒文化博物館二樓會議室舉行。全體董事出席了本 次會議。會議一致通過如下決議：
1.選舉孫利強先生為第一屆董事會董事長，田福永先生為副董事長。
2.董事會聘任孫利強先生為公司總經理；經總經理提名，聘任付世勇先生、付銘志先生、曲為民先生、孫茂健先生為副總經理，李洪臣先生為總會計師。
3.董事會聘任曲為民先生為公司董事會秘書。
4.審議并通過了本公司籌委會代表本公司與煙臺張裕集團有限公司簽訂的《重組及資產投入協議》、《土地使用權租賃協議》、《服務協議》、《商標許可使用合同》、《專利實施許可合同》等協議。
5.授權股證事務代表，代表本屆董事會辦理工商登記及與B股上市 有關的一切事宜。
本公司8800萬股境內上市外資股將于1997年9月23日在深圳證券交 易所上市。唯此項安排須經深圳證券交易所批準。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
1997年9月19日
