每日必讀煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第一屆董事會第十次 會議于2000年7月21日在本公司二樓會議室召開。應到會董事5人,實際到會5 人, 會議由公司董事長孫利強先生主持。公司全體監(jiān)事和有關高級管理人員列席了會議。 會議審議并一致通過了以下議案：
一、審議并通過了《關于公司增資發(fā)行A股之前未分配利潤的處置方案》
會議決定將公司增資發(fā)行A股之前的全部未分配利潤由增發(fā)A股實施后的新老股 東共享,并提請本年度第二次臨時股東大會審議。公司董事會認為,上述未分配利 潤處置方案,可以增強公司本次所增發(fā)A股對投資者的吸引力, 同時亦可兼顧新老 股東利益。
二、審議并通過了《關于董事會換屆選舉的議案》
公司董事會對《關于董事會換屆選舉的議案》進行審議后認為： 1997年9月17 日由公司創(chuàng)立大會選舉產(chǎn)生的第一屆董事會,按照《公司章程》的規(guī)定任期三年, 即將于2000年9月17日屆滿,現(xiàn)已臨近換屆期限, 為有利于公司董事會換屆前后工 作的銜接,董事會決定在2000年度第二次臨時股東大會上對董事會進行換屆選舉。 選舉產(chǎn)生的第二屆董事會自本屆董事會屆滿之日起開始行使職權。經(jīng)本屆董事會反 復討論,并征求持有本公司發(fā)行在外5％以上普通股股東和有關B股股東的意見后, 董事會提出第二屆董事會董事候選人為孫利強先生、田福永先生、梁賢久先生、冷 斌先生和曲為民先生（各位董事候選人簡歷附后）。
三、審議并通過了《關于召開2000年度第二次臨時股東大會的議案》。
會議決定于2000年8月下旬召開2000年度第二次臨時股東大會,具體事項如下:
(一)會議召開時間：2000年8月22日上午8點30分。
(二)會議召開地點：煙臺市世回堯路174號,本公司二樓會議室。
(三)會議審議事項
1、《關于公司增資發(fā)行A股之前未分配利潤的處置方案》；
2、《關于董事會換屆選舉的議案》。
(四)出席會議對象：本公司全體股東、董事、監(jiān)事及公司高級管理人員。
(五)會議登記事項：
1、本次臨時股東大會股權登記日為2000年8月18日,所有在股權登記日結束后 在深圳證券結算公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次大會,并可以委托 代理人出席會議和參加表決。該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書附后）。
2、符合上述條件之法人股東的法人代表出席須持有法定代表證明書, 委托代 理人出席還須持有法人授權委托書和出席者身份證；個人股東須持有本人身份證、 證券帳戶卡及證券商出具的股權證明,受委托出席的股東代理人還須持有授權委托 書和本人身份證。
3、登記時間:擬出席會議的股東,請于2000年8月21 日前把上述材料的復印件 郵寄或傳真至我公司,并請注明“參加2000年度第二次臨時股東大會”字樣。出席 會議時憑上述資料簽到。
六、其他事項
1、本次股東大會會期半天,與會人員的住宿及交通費用自理。
2、本公司通訊地址：中國煙臺市芝罘區(qū)大馬路56號；
郵政編碼：264001
電話：0086－535－6647864、6247214
傳真：0086－535－6247214、6244616
聯(lián)系人：李廷國、岳少華
特此公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
2000年7月22日
附：
1、董事候選人簡介
孫利強先生,53歲,大專學歷,高級經(jīng)濟師,具有28年從事企業(yè)管理的經(jīng)驗。 一九九五年以來先后被授予煙臺市“優(yōu)秀企業(yè)家”,“市撥尖人才”,“山東省明 星企業(yè)家”和全國“五一獎章獲得者”等稱號。1997年當選公司董事長并任職至今。
田福永先生,61歲,高級政工師,具有28年從事企業(yè)管理的經(jīng)驗。一九九五年 被煙臺市政府授予有突出貢獻的撥尖人才稱號。1997年當選為公司副董事長并任職 至今。
梁賢久先生,45歲,大學學歷,經(jīng)濟師。先后擔任山東省龍口啤酒廠廠長,山 東金龍發(fā)達集團黨委書記兼總經(jīng)理,山東省龍口市龍口鎮(zhèn)黨委書記,山東省龍口市 副市長,龍口市委副書記,具有15年的企業(yè)管理經(jīng)驗。于2000年6月15 日召開的公 司1999年度股東大會上被增補為公司第一屆董事會董事,現(xiàn)為公司董事兼總經(jīng)理。
冷斌先生,38歲,大學學歷,審計師。先后擔任煙臺市審計局科員,煙臺市工 交科副科長,科長,具有相當豐富的企業(yè)財務管理及審計經(jīng)驗。于2000年6月15 日 召開的公司1999年度股東大會上被增補為公司第一屆董事會董事并任職至今。
曲為民先生,43歲,大學學歷,高級經(jīng)濟師,曾先后擔任煙臺經(jīng)濟體制改革委 員會、煙臺市政府研究室副科長、科長,具有14年從事宏觀經(jīng)濟管理和企業(yè)經(jīng)營管 理的經(jīng)驗。1997年當選為公司董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書并任職至今。
