每日必讀煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰娟P(guān)于召開1999年度股東大會(huì)的公告
本公司擬于2000年6月15日召開1999年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)定于2000年6月15日(星期四)上午8:30在本公司辦公樓二樓會(huì)議室舉行本公司1999年度股東大會(huì),會(huì)期半天。
二、會(huì)議主要議程
1、審議《1999年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
2、審議《1999年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
3、審議《1999年年度報(bào)告》;
4、審議《1999年度財(cái)務(wù)決算及2000年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;
5、審議《1999年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;
6、審議《關(guān)于煙臺(tái)張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司以煙臺(tái)福山葡萄釀酒公司全部資產(chǎn)抵償所欠本公司款項(xiàng)的議案》;
為減少控股股東與本公司之間的關(guān)聯(lián)交易,避免控股股東與本公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),經(jīng)與煙臺(tái)張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”)協(xié)商,本公司擬同意該公司以其分公司———煙臺(tái)福山葡萄釀酒公司全部經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)(包括土地)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估(評(píng)估基準(zhǔn)日為1999年12月31日),并經(jīng)國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理部門確認(rèn)后,等價(jià)抵償所欠本公司部分款項(xiàng)。截至1999年12月31日止,煙臺(tái)福山葡萄釀酒公司帳面資產(chǎn)總額為2461.5萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為1417.5萬(wàn)元,擁有年產(chǎn)3000噸葡萄酒的生產(chǎn)能力,1999年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為1,004,835元。
為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),本公司與集團(tuán)公司于1998年3月10日簽署了《關(guān)于煙臺(tái)福山葡萄釀酒公司和煙臺(tái)第二釀酒廠資產(chǎn)委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議》,若本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成后,該協(xié)議將自行終止。
董事會(huì)認(rèn)為,本次所涉及關(guān)聯(lián)交易的實(shí)物資產(chǎn)屬集團(tuán)公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),符合本公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展與最大利益,有利于確保本公司現(xiàn)有葡萄酒的生產(chǎn)能力,對(duì)非關(guān)聯(lián)股東的利益亦不會(huì)造成損害。該事宜將于本次股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
7、審議《關(guān)于合資設(shè)立“麒麟”包裝有限公司的議案》;
8、審議《關(guān)于改選董事會(huì)的議案》;
為了進(jìn)一步規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu),公司董事付銘志先生和付世勇先生請(qǐng)求辭去董事職務(wù),王國(guó)祝先生和李洪臣先生因年齡原因亦請(qǐng)求辭去董事職務(wù)。公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議已通過上述董事之辭職請(qǐng)求,并決定推薦梁賢久先生和冷斌先生為公司董事候選人,簡(jiǎn)歷如下:
梁賢久先生,1955年3月出生,大學(xué)學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師。先后擔(dān)任山東省龍口啤酒廠廠長(zhǎng),山東金龍發(fā)達(dá)集團(tuán)公司黨委書記兼總經(jīng)理,山東省龍口市龍口鎮(zhèn)黨委書記,山東省龍口市副市長(zhǎng),龍口市委副書記。
冷斌先生,1962年10月出生,大學(xué)學(xué)歷,審計(jì)師。先后擔(dān)任煙臺(tái)市審計(jì)局科員,煙臺(tái)市審計(jì)局工交科副科長(zhǎng),科長(zhǎng)。
9、審議《關(guān)于續(xù)聘安達(dá)信公司和安達(dá)信.華強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》;
10、審議《關(guān)于前次股東大會(huì)決議事項(xiàng)執(zhí)行情況的報(bào)告》;
11、其他需提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。
三、出席會(huì)議對(duì)象:本公司全體股東、董事、監(jiān)事及有關(guān)高級(jí)管理人員。
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為2000年6月2日,所有在股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì),并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東(授權(quán)委托書附后)。
2、符合上述條件的法人股東,應(yīng)持深圳證券賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證進(jìn)行登記;個(gè)人股東應(yīng)持深圳證券帳戶卡、本人身份證進(jìn)行登記,代理人還應(yīng)持有授權(quán)委托書和代理人身份證。
3、登記時(shí)間:擬出席會(huì)議的股東,請(qǐng)于2000年6月10日前把上述材料的復(fù)印件郵寄或傳真至我公司,并請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”。
五、會(huì)議費(fèi)用及聯(lián)系方法:
1、出席會(huì)議人員食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理;
2、聯(lián)系方法:通訊地址:山東省煙臺(tái)市世回堯路174號(hào);
郵政編碼:264001
電話:0086535-6247214、6647864
傳真:0086-535-6247214、6244616
聯(lián)系人:李廷國(guó)、岳少華
煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰径聲?huì)
二000年五月十日
附:
1999年度股東大會(huì)登記表
截止2000年6月2日,本人(單位)持有煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰竟善? 股,擬參加1999年度股東大會(huì)。
出席人姓名: 股東帳戶:
股東名稱:(蓋章)
授權(quán)委托書
茲委托 代理本人(單位)出席煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?999年度股東大會(huì),并按以下權(quán)限行使表決權(quán):
1、對(duì)《會(huì)議通知》所列第 項(xiàng)審議事項(xiàng)投贊成票;
2、對(duì)《會(huì)議通知》所列第 項(xiàng)審議事項(xiàng)投反對(duì)票;
3、對(duì)《會(huì)議通知》所列第 項(xiàng)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票;
4、對(duì)可能納入議程的臨時(shí)提案(有/無)表決權(quán),對(duì)關(guān)于的提案投贊成票,對(duì)關(guān)于 的提案投反對(duì)票,對(duì)關(guān)于 的提案投棄權(quán)票;
5、對(duì)1-4項(xiàng)不作具體指示的事項(xiàng),代理人(可/不可)按自己的意愿表決。
本委托書的有效期限:自 年 月 日
至 年 月 日
委托人(簽名或蓋章):
委托日期:
