每日必讀煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第一屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第一屆監(jiān)事會第四次會議于2000年4月14日在公司二樓會議室舉行,全體監(jiān)事出席了會議,會議由監(jiān)事會主席王世良先生主持,會議審議并一致通過了如下決議。
1、審議并通過了1999年度財務報告
會議對1999年度財務報告和會計師所出具的審計報告進行審查后,認為財務報告能真實、準確、客觀和全面地反映公司的財務狀況、經(jīng)營成果以及現(xiàn)金流量情況,會計師亦本著客觀公允的原則出具了無保留意見的審計報告。
2、審議并通過了關于建立及執(zhí)行“四項計提”的內(nèi)部控制制度的議案
會議對關于“四項計提”的內(nèi)部控制制度和第一屆董事會第八次會議決議進行審議后,認為公司已本著審慎經(jīng)營,有效防范和化解資產(chǎn)損失風險的原則制定了較為完善的關于“四項計提”的內(nèi)部控制制度,并已經(jīng)董事會逐項表決通過后正式實施,董事會有關計提、核銷資產(chǎn)減值準備的依據(jù)、方法、比例和數(shù)額依據(jù)充分、程序合法,符合公司之實際情況,并決定今后對該內(nèi)部控制制度實施情況進行監(jiān)督檢查。
3、審議并通過了1999年度監(jiān)事會工作報告。
特此公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司監(jiān)事會
2000年4月18日
