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1999年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司1999年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于1999年8月30日在本公司酒文化博物館二樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代理人2人,代表公司股份141,500,000股,占公司股本總額的62.06％,其中內(nèi)資股140,000,000股,占出席會(huì)議的股東及股東代理人代表股份的98.94％;外資股1,500,000股,占出席會(huì)議的股東及股東代理人代表股份的1.06％。符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)對(duì)《關(guān)于增資發(fā)行境內(nèi)上市外資股(B股)的議案》進(jìn)行了審議,并以記名投票表決方式對(duì)該議案中所列事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)表決。大會(huì)審議并通過(guò)了如下決議:
1、審議通過(guò)了公司增資發(fā)行4000萬(wàn)股境內(nèi)上市外資股(B股)。
本次增資發(fā)行所募資金計(jì)劃用于以下項(xiàng)目:
(1)擬投資3615萬(wàn)元在北京、上海、廣州等21個(gè)省會(huì)及計(jì)劃單列城市建立本公司產(chǎn)品專營(yíng)公司,進(jìn)一步擴(kuò)大和加強(qiáng)本公司銷售網(wǎng)絡(luò)。
(2)擬投資3850萬(wàn)元引進(jìn)低酒精度葡萄酒(winccooler)生產(chǎn)線,生產(chǎn)能力為2萬(wàn)噸,增加本公司低酒精度葡萄酒飲料的產(chǎn)量。
(3)擬投資2950萬(wàn)元用于擴(kuò)建1萬(wàn)噸葡萄原酒發(fā)酵能力項(xiàng)目。
(4)擬投資2150萬(wàn)元用于增加2萬(wàn)畝葡萄基地建設(shè)項(xiàng)目。
(5)擬投資870萬(wàn)元用于建立計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)項(xiàng)目,以改進(jìn)本公司對(duì)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)以及銷售系統(tǒng)的管理和控制。
(6)擬投資680萬(wàn)元用于改造企業(yè)技術(shù)中心,并申請(qǐng)?jiān)O(shè)立國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。
(7)所募資金如有剩余,將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本事項(xiàng)同意股數(shù)141,500,000股,占到會(huì)股份的100％。其中,內(nèi)資股140,000,000股,占到會(huì)股份的98.94％;外資股1,500,000股,占到會(huì)股份的1.06％。反對(duì)股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
2、審議通過(guò)了本次增發(fā)B股發(fā)行價(jià)格在不低于1998年末每股凈資產(chǎn)的基礎(chǔ)上,采取按發(fā)行時(shí)二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格折讓5-10％或按定價(jià)確定。
本事項(xiàng)同意股數(shù)141,500,000股,占到會(huì)股份的100％。其中,內(nèi)資股140,000,000股,占到會(huì)股份的98.94％;外資股1,500,000股,占到會(huì)股份的1.06％。反對(duì)股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
3、審議通過(guò)本次增資發(fā)行有效期為自本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。
本事項(xiàng)同意股數(shù)141,500,000股,占到會(huì)股份的100％。其中,內(nèi)資股140,000,000股,占到會(huì)股份的98.94％;外資股1,500,000股,占到會(huì)股份的1.06％。反對(duì)股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
4、審議通過(guò)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理本次增發(fā)B股的發(fā)售時(shí)間、發(fā)售方式、發(fā)行價(jià)格和公司章程有關(guān)條款的修改,以及籌資使用計(jì)劃等全部事宜。
本事項(xiàng)同意股數(shù)141,500,000股,占到會(huì)股份的100％。其中,內(nèi)資股140,000,000股,占到會(huì)股份的98.94％;外資股1,500,000股,占到會(huì)股份的1.06％。反對(duì)股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
本次臨時(shí)股東大會(huì)由上海市金茂律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,決議合法有效。
特此公告
煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰径聲?huì)
一九九九年八月三十一日
