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一、重要提示
本次會議召開期間,沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年4月12日上午9時
2.召開地點：本公司酒文化博物館
3.召開方式：現(xiàn)場投票
4.召集人：本公司董事會
5.主持人：董事長孫利強先生
6.見證律師：李志強先生
7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
參加本次會議的股東及股東代理人 16 人、代表股份 305,979,461 股、占本公司有表決權總股份58.03％。
2. 無限售條件社會公眾股股東出席情況：
無限售條件社會公眾股股東(代理人)15人、代表股份40,230,341股,占公司無限售條件社會公眾股股東表決權股份總數(shù)15.38％。其中,現(xiàn)場出席股東大會的無限售條件社會公眾股股東15人、代表股份40,230,341股,占公司無限售條件社會公眾股股東表決權股份總數(shù)15.38％,通過網(wǎng)絡投票的無限售條件社會公眾股股東 0 人、代表股份 0 股,占公司無限售條件社會公眾股股東表決權股份總數(shù)0％。
3. 境內(nèi)上市外資股股東出席情況：
外資股股東(代理人)11人,代表股份31,716,547股,占公司外資股股東表決權股份總數(shù)17.77％。四、提案審議和表決情況
(一)2006 年度董事會工作報告
1.總的表決情況
同意305,942,623股,占出席會議所有股東所持表決權99.88％；反對0股,占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權36,838股,占出席會議所有股東所持表決權0.12％。
2.無限售條件社會公眾股股東的表決情況
同意 40,193,503 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權 99.09％；反對 0 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0％；棄權 36,838 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權
0.91％。
3.外資股股東的表決情況
同意 31,679,709 股,占出席會議外資股股東所持表決權 98.85％；反對 0 股,占出席會議外資股股東所持表決權0％；棄權36,838股,占出席外資股股東所持表決權1.15％。
4.表決結果：會議通過了本議案。
(二)2006 年度監(jiān)事會工作報告
1.總的表決情況
同意305,942,623股,占出席會議所有股東所持表決權99.88％；反對0股,占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權36,838股,占出席會議所有股東所持表決權0.12％。
2.無限售條件社會公眾股股東的表決情況
同意 40,193,503 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權 99.09％；反對 0 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0％；棄權 36,838 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權
0.91％。
3.外資股股東的表決情況
同意 31,679,709 股,占出席會議外資股股東所持表決權 98.85％；反對 0 股,占出席會議外資股股東所持表決權0％；棄權36,838股,占出席外資股股東所持表決權1.15％。
4.表決結果：會議通過了本議案。
(三)2006 年年度報告
1.總的表決情況
同意305,942,623股,占出席會議所有股東所持表決權99.88％；反對0股,占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權36,838股,占出席會議所有股東所持表決權0.12％。
2.無限售條件社會公眾股股東的表決情況
同意 40,193,503 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權 99.09％；反對 0 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0％；棄權 36,838 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權
0.91％。
3.外資股股東的表決情況
同意 31,679,709 股,占出席會議外資股股東所持表決權 98.85％；反對 0 股,占出席會議外資股股東所持表決權0％；棄權36,838股,占出席外資股股東所持表決權1.15％。
4.表決結果：會議通過了本議案。
(四)2006 年度財務決算報告
1.總的表決情況
同意305,942,623股,占出席會議所有股東所持表決權99.88％；反對0股,占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權36,838股,占出席會議所有股東所持表決權0.12％。
2.無限售條件社會公眾股股東的表決情況
同意 40,193,503 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權 99.09％；反對 0 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0％；棄權 36,838 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權
0.91％。
3.外資股股東的表決情況
同意 31,679,709 股,占出席會議外資股股東所持表決權 98.85％；反對 0 股,占出席會議外資股股東所持表決權0％；棄權36,838股,占出席外資股股東所持表決權1.15％。
4.表決結果：會議通過了本議案。
(五)2006 年度利潤分配方案
1.總的表決情況
同意305,942,623股,占出席會議所有股東所持表決權99.88％；反對0股,占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權36,838股,占出席會議所有股東所持表決權0.12％。
2.無限售條件社會公眾股股東的表決情況
同意 40,193,503 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權 99.09％；反對 0 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0％；棄權 36,838 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權
0.91％。
3.外資股股東的表決情況
同意 31,679,709 股,占出席會議外資股股東所持表決權 98.85％；反對 0 股,占出席會議外資股股東所持表決權0％；棄權36,838股,占出席外資股股東所持表決權1.15％。
4.表決結果：會議通過了本議案。
會議決定,以2006 年12 月31 日公司總股本 52,728 萬股計算,按照每10 股派8.00 元人民幣(人民幣普通股含個人所得稅,扣稅后,社會公眾股個人股東、投資基金實際每10股派7.20元人民幣現(xiàn)金)的比例向全體股東分配現(xiàn)金紅利,共計42,182.4萬元。
向境內(nèi)上市外資股(B股)股東派發(fā)的現(xiàn)金紅利,按股東大會決議日后第一個工作日中國人民銀行公布的人民幣兌港幣的中間價兌換成港幣支付。
上述分配方案將于2006年4月底之前實施完畢。
(六)關于使用募股資金投資北京張裕·愛斐堡酒莊建設項目的議案
1.總的表決情況
同意305,815,823股,占出席會議所有股東所持表決權99.84％；反對0股,占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權49,518股,占出席會議所有股東所持表決權0.16％。
2.無限售條件社會公眾股股東的表決情況
同意 40,066,703 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權 98.78％；反對 0 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0％；棄權 49,518 股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權
1.22％。
3.外資股股東的表決情況
同意 31,679,709 股,占出席會議外資股股東所持表決權 98.85％；反對 0 股,占出席會議外資股股東所持表決權0％；棄權36,838股,占出席外資股股東所持表決權1.15％。
4.表決結果
會議通過了本議案。決定將所結余的募股資金6,331萬元全部用于北京張裕·愛斐堡酒莊建設項目。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：上海市金茂律師事務所
2.律師姓名：李志強
3.律師意見：公司2006年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,出席會議人員的資格合法有效,本次股東大會未有股東提出臨時提案,會議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,本次股東大會通過的各項決議合法有效。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
二○○七年四月十三日
