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本公司第四屆董事會第二次會議于2007年3月14日在北京世紀金源大酒店舉行。本次會議的通知和議案于2007年3月3日通過傳真、專人送達等方式告知全體董事、監事和有關高管人員。
會議應到董事13人,實到董事13人,公司監事會全體成員和有關高管人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》之規定。會議逐項審議了各項議題,并以記名表決的方式形成如下決議：
一、審議通過了《2006年度董事會工作報告》；與會董事以13票贊成,0票反對和0票棄權的表決結果通過了該報告。
二、審議通過了《2006年度總經理工作報告》；與會董事以13票贊成,0票反對和0票棄權的表決結果通過了該報告。
三、審議通過了《2006年度報告及摘要》；與會董事以13票贊成,0票反對和0票棄權的表決結果通過了該報告。
四、審議通過了《2006年度財務決算報告》；與會董事以13票贊成,0票反對和0票棄權的表決結果通過了該報告。
五、審議通過了《2006年度利潤分配預案》；與會董事以13票贊成,0票反對和0票棄權的表決結果通過了該預案。
會議決定,以2006年12月31日公司總股本52,728萬股計算,按照每10股派8.00元人民幣(人民幣普通股含個人所得稅,扣稅后,社會公眾股個人股東、投資基金實際每10股派7.20元人民幣現金)的比例向全體股東分配現金紅利,共計42,182.4萬元。向境內上市外資股(B股)股東派發的現金紅利,將按股東大會決議日后第一個工作日的中國人民銀行公布的人民幣兌港幣的中間價兌換成港幣支付。
上述利潤分配預案,將提請公司2006年度股東大會審議。
六、關于公司高管人員2006年度績效考核結果的議案；與會董事以13票贊成,0票反對和0票棄權的表決結果通過了該議案。
七、審議通過了《關于2007年度資本支出計劃的議案》；與會董事以13票贊成,0票反對和0票棄權的表決結果通過了該議案。
八、審議通過了《關于購買煙臺張裕-卡期特酒莊土地的議案》；與會董事以13票贊成,0票反對和0票棄權的表決結果通過了該議案。
九、審議通過了《關于使用募股資金投資北京張裕 愛斐堡酒莊建設項目的議案》；與會董事以13票贊成,0票反對和0票棄權的表決結果通過了該議案,決定將2000年增發A股所結余的募股資金6,331萬元,全部用于北京張裕 愛斐堡酒莊建設項目。
十、審議通過了《關于審議2007年度日常關聯交易的議案》；本議案為與控股股東之間的關聯交易事項,9名關聯董事回避了表決,由出席董事會的4名獨立董事表決。
4名獨立董事以4票贊成,0票反對和0票棄權的表決結果通過了本議案。本項交易在提交本次會議審議前,已經4名獨立董事認可。
十一、審議通過了《關于召開2006年度股東大會有關事項的議案》；與會董事以13票贊成,0票反對和0票棄權的表決結果通過了本議案。
上述有關議案將提請公司2006年度股東大會審議。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
董事會
二OO七年三月十七日
