本公司第三屆監事會第七次會議于2007年3月14日在北京世紀金源大酒店舉行。本次會議的會議通知和相關議案于2006年3月3日以專人送達的方式發出。會議應到監事3人,實到監事3人,會議由監事會主席傅銘志先生主持。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》之規定。會議審議了有關議題,并以記名表決的方式形成以下決議:
    一、會議審議了《關于2006年年度報告的議案》和《2006年度利潤分配預案》;
    二、與會監事以3票贊成,0票反對和0票棄權的表決結果通過了《2006年度監事會工作報告》;
    本公司監事會經過認真研究,形成以下獨立意見:
    1、報告期內,公司已經依照法律法規和《公司章程》規定,建立了較為完善的內部控制制度,依法規范運作,決策程序合法,董事會及其成員能夠根據公司和全體股東的根本利益,勤勉履行職責,認真貫徹執行股東大會通過的各項決議,信息披露真實、準確、完整和及時。董事會成員和全體高級管理人員在執行職務時沒有違反法律法律和公司章程,沒有損害公司利益的行為。
    2、公司財務管理規范,制度健全,沒有發現公司資產被非法占用和資金流失的現象。報告期內公司各項支出合理,有關提留符合法律、法規和公司章程的規定。公司財務狀況良好,資產質量優良,收入、費用和利潤的確認與計量真實準確。普華永道中天會計師事務所有限公司分別按照國際會計準則和中國會計制度對公司2006年度財務報表進行了審計,并出具了無保留意見的審計報告,監事會認為,該報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。
    3、報告期內,公司無募集資金行為。而公司2000年10月增資發行3,200萬股人民幣普通股,所募資金實際投入項目與《招股說明書》承諾的投資項目一致,沒有發生變更投資項目的情況,已投產項目產生了比較好的投資收益。
    4、未發現公司內幕交易和損害股東權益或造成公司資產流失的行為。
    5、報告期內公司發生的關聯交易,手續完備,交易公平,維護了公司和股東的權益;公司在報告期內未對任何單位和個人提供擔保。
    6、公司董事會和經理班子切實有效地履行了各自職責,并取得了較好的經營業績。
    特此公告。
    煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
    監事會
    二OO七年三月十七日