每日必讀本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年4月12日上午9點
2.召開地點：煙臺市大馬路56號本公司酒文化博物館
3.召集人：公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
(1)2007年4月5日收市后,在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人均有權出席會議并參加表決。股東委托的代理人不必是公司股東。
(2)本董事、監事及有關高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師及會議工作人員。
二、會議審議事項
(一)提案名稱及主要內容：
1、2006年度董事會工作報告；
2、2006年度監事會工作報告；
3、2006年年度報告；
4、2006年度財務決算報告；
5、2006年度利潤分配方案；
該議案的詳細內容請參見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和《香港商報》的本公司《第四屆董事會第二次會議決議公告》。
6、關于使用募股資金投資北京張裕 愛斐堡酒莊建設項目的議案。
為了盤活資金,提高資金利用效率,取得較好的投資回報,公司擬將所結余的募股資金6,331萬元全部用于北京張裕 愛斐堡酒莊建設項目,投資不足部分,以公司自有資金解決。
(二)披露情況：
上述議案內容已于2007年3月17日在《中國證券報》、《證券時報》和《香港商報》刊登的本公司《第四屆董事會第二次會議決議公告》中進行了詳細披露。
(三)特別強調事項：
本次會議采取股東或股東代理人現場記名投票表決的方式。
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：
(1)法人股股東出席會議須持有法人代表證明書、身份證、證券賬戶卡及持股憑證；
(2)個人股東親自出席會議的,須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證；
(3)異地股東可采取書信或傳真方式登記。
2.登記時間：
2007年4月9日至4月11日,上午9：00至下午3：00。出席會議的股東及股東代表,亦可于會前30分鐘到會議現場辦理登記手續。
3.登記地點：
煙臺市大馬路56號公司辦公樓三樓董事會辦公室。
4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
(1)受法人委托行使表決權人須持法人授權委托書、出席人身份證、委托人證券賬戶卡和持股憑證辦理登記手續和表決；
(2)受個人委托行使表決權人應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續和表決。
四、其它事項
1.會議聯系方式：
通訊地址：煙臺市大馬路56號本公司董事會辦公室；
郵政編碼：264000
電話：0086-535-6633656；傳真：0086-535-6633639
聯系人：李廷國
2.會議費用：
出席會議人員的食宿費、交通費自理。五、授權委托書
茲全權委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會,并行使表決權。
委托人(簽名或蓋章)： 委托人身份證號：
委托人股東賬號： 委托人持股數(A股/B股)：
委托日期：
代理人(簽名或蓋章)： 代理人身份證號碼：
委托人做出以下表決指示：
1、對列入股東大會議程的每一議案的表決指示：
2、對臨時議案的表決指示：
如果委托人未做出表決指示,代理人是否可以按自己決定表決。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
二○○七年三月十七日
