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本公司第四屆董事會第一次會議于2006年12月10日舉行。本次會議的通知和議案于2006年11月25日通過傳真和電子郵件告知全體董事。
會議應到董事13人，實到董事9人，奧古斯都.瑞納先生、阿爾迪諾.瑪佐拉迪先生、阿皮納尼.安東尼奧先生和讓 保羅 皮納得先生未能親自出席本次會議而委托孫利強先生代為表決。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》之規定。
與會董事以13票贊成，0票反對和0票棄權的表決結果通過了《關于選舉董事長和副董事長的議案》，選舉孫利強先生為公司第四屆董事會董事長、周洪江先生為公司第四屆董事會副董事長。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
董事會
二○○六年十二月十一日
