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一、召開會議基本情況
1.召開時間：2006年12月7日(星期四)上午9∶00
2.召開地點：本公司酒文化博物館
3.召集人：本公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
(1) 2006年11月30日收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。
(2)本公司董事、監事及有關高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師及會議工作人員。
二、會議審議事項
1.提案名稱及主要內容：
(1)關于董事會換屆改選的議案
本公司第三屆董事會已于2006年9月25日屆滿，董事會提議公司股東大會對董事會進行換屆改選，并提議由姜進強先生、奧古斯都.瑞納先生、阿爾迪諾.瑪佐拉迪先生、阿皮納尼.安東尼奧先生、讓 保羅 皮納得先生、孫利強先生、周洪江先生、冷斌先生和曲為民先生作為公司第四屆董事會董事候選人，由耿兆林先生、王延才先生、雎國余先生和王仕剛先生作為第四屆董事會獨立董事候選人。全體董事侯選人簡歷請參見本公告之附件。
經查證，上述9名董事候選人和4名獨立董事侯選人均未持有本公司股票，亦未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
董事會對耿兆林先生、王延才先生、雎國余先生和王仕剛先生擔任獨立董事的資格和獨立性進行了審核，認為其符合中國證監會等監管部門的有關規定。
(2)關于增加獨立董事津貼的議案
董事會提議從新一屆董事會任期起，將公司向每位獨立董事支付的年度津貼由目前的3萬元提高至5萬元(不含稅)。
2.披露情況：
上述議案內容已于2006年8月18日在《中國證券報》、《證券時報》和《香港商報》刊登的本公司《第三屆董事會第十四次會議決議公告》中進行了詳細披露。
3.特別強調事項：
與會股東或股東代理人在對《關于董事會換屆改選的議案》進行表決時，將采取累積投票方式逐人表決。
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：
(1)法人股股東出席會議須持有法人代表證明書、身份證、證券賬戶卡及持股憑證；
(2)個人股東親自出席會議的，須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證；
(3)異地股東可采取書信或傳真方式登記。
2.登記時間：
2006年12月4日至12月6日，上午9：00至下午3：00。出席會議的股東及股東代表，亦可于會前30分鐘到會議現場辦理登記手續。
3.登記地點：煙臺市大馬路56號公司辦公樓三樓董事會辦公室。
4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
(1)受法人委托行使表決權人須持法人授權委托書、出席人身份證、委托人證券賬戶卡和持股憑證辦理登記手續和表決；
(2)受個人委托行使表決權人應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續和表決。
四、其它事項
1.會議聯系方式：通訊地址：煙臺市大馬路56號本公司董事會辦公室；郵政編碼：264000電話：0086-535-6633656；傳真：0086-535-6633639聯系人：李廷國
2.會議費用：出席會議人員的食宿費、交通費自理。
五、授權委托書
茲全權委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會，并行使表決權。
委托人(簽名或蓋章)： 委托人身份證號：
委托人股東賬號： 委托人持股數(A股/B股)：
委托日期：
代理人(簽名或蓋章)： 代理人身份證號碼：
委托人做出以下表決指示：
1、對列入股東大會議程的每一議案的表決指示：
2、對臨時議案的表決指示：
如果委托人未做出表決指示，代理人是否可以按自己決定表決。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會二○○六年十一月十六日
附件：
董事侯選人簡歷
姜進強先生，1973年9月出生，大學本科學歷，具有注冊會計師和注冊評估師執業資格，現任煙臺市國有資產監督管理委員會產權管理科副科長。主要專業領域為：財務分析，國有企業管理體制改革，股份制，企業并購與資產重組，產權界定與產權交易，資產評估等。2006年4月27日至今擔任本公司董事。
奧古斯都.瑞納(Augusto Reina)先生：1940年6月11日出生于意大利米蘭Saronno。奧古斯都.瑞納先生擔任以下公司的首席執行官：
Illva Saronno Holding SpA有限公司、Illva Saronno SpA有限公司、CaseVinicole Di Sicilia SpA有限公司、Illva Saronno Investment SRL、Real Aromi Spa有限公司、Prodotti Stella Spa有限公司、Montebianco S.p.A.有限公司。BarberiniSpa有限公司董事會成員
奧古斯都.瑞納先生的職業活動中還包括以下頭銜：Federvini(意大利酒類生產出口協會)理事；Istituto Del Liquore(酒研究院)理事；Assovini(西西里葡萄種植和葡萄酒生產協會)理事；1978年至1998年：多米尼加共和國駐米蘭名譽總領事。2006年4月27日至今擔任本公司董事。
阿爾迪諾.瑪佐拉迪(Aldino Marzorati)先生：出生于1952年11月18日出生于羅瑪佐(Lomazzo)；意大利國籍。1971年畢業于位于Caio Plinio技術商業學院商業學校(財會專業)；1987年畢業于米蘭卡托利卡(Cattolica)大學，經濟學專業，大學學歷。曾任Ranco Controls Spa有限公司成本會計負責人；德國Bayer Italia Spa有限公司任農用化學處處長；Emi Spa有限公司，行政、報告、成本會計、管理控制方面的負責人；Schering-Plough Spa有限公司成本會計、預算報告和投資會計負責人；Sandoz Holding Spa有限公司，任控股公司的財務和控制方面的負責人；Socalbe Spa有限公司任行政、財務和控制主任。
2002年1月至今，在Illva Saronno Holding Spa有限公司任總經理及集團部分公司的董事會成員。
2006年4月27日至今擔任本公司董事。
阿皮納尼.安東尼奧(APPIGNANI Antonio)先生：于1938年2月6日在意大利佩斯卡拉(Pescara)出生。1961年2月21日畢業于羅馬大學，經濟學專業。
-1963年至1979年任專職教師，教財會和商業技術課程；
-1963年以來為工商顧問和會計師；審計師；企業咨詢委員會副會長、會長；職業文化和經濟發展基金會會長；目前為企業咨詢委員會副會長；職業道德委員會主任；工商咨詢委員會職業培訓課程教師；公立大學“G. D Annunzio”經濟和商業委員會成員；同時兼任不同公司的董事會成員，以及易樂瓦集團多家公司的董事會成員。
2006年4月27日至今擔任本公司董事。2
讓 保羅 皮納得先生，法國國籍，畢業于法國巴黎Ecole Polytechnique，university of California at san diego經濟/金融博士,于1976年加入世界銀行集團。現任國際金融公司農業局局長，負責IFC在全球農業和食品業務方面的投資。
孫利強先生，1947年5月出生，大學專科學歷，高級經濟師。現任第十屆全國人民代表大會代表；煙臺張裕集團有限公司黨委書記、董事長、總經理。1997年9月18日起任本公司董事長。
周洪江先生，1964年4月出生，碩士學歷，高級工程師。2001年12月28日起任本公司總經理，2002年5月20日起任本公司董事、副董事長兼總經理。
冷斌先生，1962年10月出生，研究生學歷，高級會計師。現任煙臺張裕集團有限
公司董事，2000年6月15日起任本公司董事。
曲為民先生，1957年5月出生，工學士，高級經濟師。1997年9月18日起任本公司董事、副總經理兼董事會秘書。
耿兆林先生，1942年12月出生，研究生學歷，高級工程師。現為全國食品標準化技術委員會副主任、衛生部保健食品專家審查委員會專家、中國食品科學技術學會常務理事、中國釀酒工業協顧問。2002年5月20日起任本公司獨立董事。
雎國余先生，1942年4月出生，教授，博士生導師。現任北京市經濟學會副會長、北京大學經濟研究所所長、西藏金珠股份有限公司和廣東冠豪科技股份有限公司獨立董事。2003年9月24日起任本公司獨立董事。
王延才先生，1955年6月出生，大學本科學歷，高級工程師。曾任中華人民共和國輕工業部食品工業司釀酒處處長，國家輕工業局食品工業管理中心綜合處處長，中國釀酒工業協會副理事長兼秘書長。現任中華人民共和國商務部酒類流通辦公室副主任、中國輕工業食品工業管理中心副主任，中國食品科學技術學會常務理事，國家發展改革委員會、中國科學院科技促進經濟基金委員會咨詢專家。
王仕剛先生，1969年6月出生，MBA，注冊會計師。現任山東天恒信會計師事務所有限公司副董事長兼副總經理、濟南分所所長、山東東岳化工股份有限公司獨立董事。2002年5月20日起任本公司獨立董事。
