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本公司第三屆董事會第十六次會議于2006年11月15日在北京世紀金源大酒店舉行。本次會議的通知和議案于2006年10月30日通過傳真、電子郵件和專人送達等方式告知全體董事、監事和有關高管人員。
會議應到董事13人，實到董事12人，馮桂婷女士未能親自出席本次會議而委托孫利強先生代為表決。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》之規定。會議逐項審議了各項議案，并以記名表決的方式形成如下決議：
一、審議通過了《關于更換董事候選人的議案》
與會董事以13票贊成，0票反對和0票棄權的表決結果通過了本議案，決定提名國際金融公司的讓 保羅 皮納得先生替代馮桂婷女士作為本公司第四屆董事會董事候選人。
二、審議通過了《關于受讓控股股東部分土地的議案》
本議案為與控股股東之間的關聯交易事項，9名關聯董事回避了表決，由出席董事會的4名獨立董事表決。
4名獨立董事以4票贊成，0票反對和0票棄權的表決結果通過了本議案，決定以評估價格，即以每平方米413元的價格受讓西山主廠區土地176074m 2,交易金額為7271.85萬元；以每平方米415元的價格受讓香檳酒廠土地34888m 2,交易金額為1447.85萬元；二者交易金額合計為8719.70萬元，占本公司最近一期即截至2005年12月31日止經審計凈資產的4.71%。
本項交易在提交本次會議審議前，已經4名獨立董事認可。
三、審議通過了《關于召開2006年度第一次臨時股東大會有關事宜的議案》
與會董事以13票贊成，0票反對和0票棄權的表決結果通過了本議案，決定于2006年12月7日(星期四)上午9∶00在本公司酒文化博物館召開2006年度第一次臨時股東大會，審議《關于董事會換屆改選的議案》和《關于增加獨立董事津貼的議案》。擬提交審議的議案已經于2006年8月15日召開的本公司第三屆董事會第十四次會議審議通過,并且獨立董事任職資格已經交易所審核無異議。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
董事會
二○○六年十一月十六日
