每日必讀煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
第一屆董事會第五次會議決議公告暨
召開1999年度第一次臨時股東大會的通知
本公司第一屆董事會第五次會議于1999年7月29日在本公司酒文化博物館二樓會議室舉行。全體董事出席了會議,監事會全體成員和有關人員列席了會議,會議由董事長孫利強先生主持。會議審議并通過了以下決議:
一、審議通過了《關于增資發行B股的議案》
會議認為,根據公司目前和長遠發展的需要,本公司擬申請增資發行4000萬股B股。審議通過的有關事項如下:
1.增資發行數額為4000萬股B股,每股面值1元人民幣。
2.發行價格在不低于每股凈資產的前提下,按發行時二級市場價格折讓5％—10％確定或按定價發行。
3.本次增資發行4000萬股B股,有效期自股東大會通過之日起一年內。
4.提請股東大會授權董事會全權處理與本次增資發行B股有關的全部事宜,在授權期限內,自行決定本次增資發行的時間、發售方式、發行價格和公司章程有關條款的修改,以及籌資使用計劃等事宜。
二、關于增資發行4000萬股B股所募資金使用項目的決議
本次增資發行所募資金計劃用于以下項目:
(1)擬投資3615萬元在北京、上海、廣州等21個省會及計劃單列城市建立本公司產品專營公司,進一步擴大和加強本公司銷售網絡。
(2)擬投資3850萬元引進低酒精度葡萄酒(winecooler)生產線,生產能力為2萬噸,增加本公司低酒精度葡萄酒飲料的產量。
(3)擬投資2950萬元用于擴建1萬噸葡萄原酒發酵能力項目。
(4)擬投資2150萬元用于增加2萬畝葡萄基地建設項目。
(5)擬投資870萬元用于建立計算機網絡化管理系統項目,以改進本公司對生產、財務以及銷售系統的管理和控制。
(6)擬投資680萬元用于改造企業技術中心,并申請設立國家級企業技術中心。
(7)所募資金如有剩余,將用于補充流動資金。
會議對上述項目逐項進行了審議。全體董事認為,這些項目的實施將對本公司今后特別是我國加入WTO后公司的持續穩定快速發展奠定堅實的基礎,具有充分的可行性。
三、關于召開1999年度第一次臨時股東大會的議案
會議決定于1999年8月30日召開本公司1999年度第一次臨時股東大會,有關事項如下:
1.會議召開時間:1999年8月30日上午9點30分。
2.會議召開地點:煙臺市大馬路56號,本公司酒文化博物館二樓會議室。
3.會議審議事項
(1)增資發行4000萬股B股。募集資金主要用于引進低酒精度葡萄酒(winecooler)生產線、新增1萬噸葡萄酒發酵能力、在21個省會及計劃單列城市建立本公司產品專營公司項目、新增2萬畝葡萄基地建設項目、建立計算機網絡化管理系統以及投資改造企業技術中心并申請設立國家級企業技術中心,募集資金如有剩余將用于補充流動資金。
(2)發行價格在不低于每股凈資產的前提下,按發行時二級市場價格折讓5％—10％確定或按定價確定。
(3)本次增資發行4000萬股B股,有效期自股東大會通過之日起一年內。
(4)提請股東大會授權董事會全權處理與本次增資發行B股有關的全部事宜,在授權期限內,自行決定本次增資發行的時間、發售方式、發行價格和公司章程有關條款的修改,以及籌資使用計劃等事宜。
4.出席會議對象:本公司全體股東、董事、監事及公司高級管理人員。
5.會議登記事項:
(1)本次臨時股東大會股權登記日為1999年8月9日,所有在股權登記日結束后在深圳證券結算公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決。該股東代理人不必是公司的股東(授權委托書附后)。
(2)符合上述條件的法人股東,應持深圳證券帳戶卡、法定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證進行登記;個人股東應持深圳證券帳戶卡、本人身份證進行登記,代理人還必須持有授權委托書和代理人身份證。
(3)登記時間:擬出席會議的股東,請于1999年8月10日前把上述材料的復印件郵寄或傳真至我公司,并請注明參加1999年度第一次臨時股東大會。出席會議時憑上述資料簽到。
6.會議費用及聯系方法
(1)出席會議人員食宿費及交通費用自理。
(2)聯系方法
本公司通訊地址:中國煙臺市芝罘區大馬路56號
郵政編碼:264001
電 話:0086—535—6247214、6647864
傳 真:0086—535—6247214、6244616
聯 系 人:李廷國、岳少華
特此公告
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
1999年7月30日
附:
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
1999年度第一次臨時股東大會登記表
截止1999年8月9日,我單位(個人)持有煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司股票 萬股,擬參加1998年度股東大會。
出席人姓名: 股東帳戶:
股東名稱: (蓋章)
授權委托書
茲全權委托 代理本人出席煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司1998年股東大會,并按以下權限行使表決權:
1.對會議議程所列第 項審議事項投贊成票;
2.對會議議程所列第 項審議事項投反對票;
3.對會議議程所列第 項審議事項投棄權票;
4.對1—4項不作具體指示的事項,代理人(可/不可)按自己的意愿表決。
本委托書的有效期限:自 年 月 日至 年 月 日
委托人(簽名或蓋章):
委托日期:
