每日必讀煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第二屆監事會第四次會議于2006年3月22日在公司酒文化博物館會議室舉行。本次會議的會議通知和相關議案于2006年3月12日以專人送達的方式發出。
會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席張虹霞女士主持。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》之規定。會議審議了董事會的各項議題，并以記名表決的方式形成了決議：
一、會議審議了《關于2005年年度報告的議案》、《2005年度利潤分配預案》和《關于續聘會計師事務所的預案》；
二、與會監事以3票贊成，0票反對和0票棄權的表決結果通過了《監事會報告》；報告期內，本公司監事會成員認真履行職責，積極開展工作，列席了歷次董事會，并對公司規范運作、財務狀況、關聯交易、對外擔保、對外投資和募集資金的使用等有關方面進行了一系列監督、審核活動。本公司監事會經過認真研究，形成以下獨立意見：
1、報告期內，公司能夠依照《公司法》和《公司章程》及國家有關政策、法規進行規范運作，未發現公司有違法及損害股東利益的行為。公司決策程序合法，已建立較為完善的內部控制制度。公司董事及高級管理人員誠信努力，遵章守法，能夠認真執行股東大會決議和董事會決策事項，并在履行公司職務時遵守國家法律法規、公司章程和內部制度的規定，維護公司利益和全體股東利益，沒有出現違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
2、報告期內公司各項支出合理，有關提留符合法律、法規和公司章程的規定。公司財務狀況良好，資產質量優良，收入、費用和利潤的確認與計量真實準確。普華永道中天會計師事務所有限公司分別按照國際會計準則和中國會計制度對公司2005年度財務報表進行了審計，并出具了無保留意見的審計報告，監事會認為，該報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。
3、報告期內，公司無募集資金行為。而公司2000年10月增資發行3,200萬股人民幣普通股，所募資金實際投入項目與《招股說明書》承諾的投資項目一致，沒有發生變更投資項目的情況，已投產項目產生了比較好的投資收益。
4、未發現公司內幕交易和損害股東權益或造成公司資產流失的行為。
5、報告期內公司發生的關聯交易，手續完備，交易公平，維護了公司和股東的權益；公司在報告期內未對任何單位和個人提供擔保。
6、公司董事會和經理班子切實有效地履行了股東大會的各項決議，并取得了較好的經營業績。
三、與會監事以3票贊成，0票反對和0票棄權的表決結果通過了《關于公司監事會改選的議案》；
同意本公司第三屆監事會監事鄭文萍女士和史世春先生，由于工作變動，提出辭去監事職務。同意控股股東煙臺張裕集團有限公司提名傅銘志先生和連鎮殿先生為本公司第三屆監事會侯選監事，并提交公司2005年度股東大會審議后聘任。擬任監事簡歷請參見同日公告的本公司《關于召開2005年度股東大會的通知》。
特此公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
監事會
二OO六年三月二十五日
