每日必讀一、特別提示
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決；
3、公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告。
二、會議召開情況
1、召集人：公司董事會
2、表決方式：現場投票、委托董事會投票與網絡表決相結合。本次相關股東會議通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通A 股股東提供網絡形式的投票平臺。
3、現場會議召開時間：2006 年3 月10 日下午14:00 時。
4、網絡投票時間： 2006年3月8日—2006年3月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年3月8日至2006年3月10日每個交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年3月8日上午9:30時至2006年3月10日下午15.00時期間的任意時間。
5、現場會議召開地點： 煙臺市大馬路56 號公司酒文化博物館。
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。
三、會議出席情況
1、出席總體情況
參加本次相關股東會議現場會議和網絡投票表決的A 股股東(代理人)共有242 名,代表股份260,255,727 股,占公司A 股有表決權總股份的96.99%；其中流通A 股股東(代理人)共241名,代表股份41,855,727 股,占公司流通A 股有表決權股份的83.85%,占公司A 股有表決權總股份的15.60%。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2、現場會議出席情況
參加本次相關股東會議現場會議的A 股股東(代理人)共有2 名,代表股份222,856,700 股,占公司A 股有表決權總股份的83.06%；其中非流通股股東(代理人)共1 名，占公司A 股有表決權總股份的81.40%；流通A 股股東(代理人)共1 名,代表股份4,456,700 股,占公司流通A股有表決權股份的8.93%,占公司A 股有表決權總股份的1.66%。 其中委托公司董事會投票的流通A 股股東共0 名，代表股份0 股，占公司流通A 股有表決權股份的0%。
3、網絡投票情況通過網絡投票的流通A 股股東共240 名，代表股份37,399,027 股,占公司流通A 股有表決權股份的74.92%,占公司A 股有表決權總股份的13.94%。
四、議案審議情況
會議審議了《煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司股權分置改革方案》。
1、全體A股股東表決情況
同意票260,124,378股,占參加本次會議有效表決權A股股份總數的99.95%；反對票131,349股,占參加本次會議有效表決權A股股份總數的0.05%；棄權票0股,占參加本次會議有效表決權A股股份總數的0%。
2、流通A股股東表決情況
同意票41,724,378股,占參加本次會議流通A股有表決權股份總數的99.69%；反對票131,349股,占參加本次會議流通A股有表決權股份總數的0.31%；棄權票0股,占參加本次會議流通A股有表決權股份總數的0%。
3、前10大流通股股東表決情況
序號 股東名稱 持股數 投票方式 表決情況
1 西部證券股份有限公司 4,456,700 現場投票 同意
2 工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 2,394,004 網絡投票 同意
3 華夏回報證券投資基金 2,259,295 網絡投票 同意
4 國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金 2,230,000 網絡投票 同意
5 華安創(chuàng)新證券投資基金 2,150,000 網絡投票 同意
6 景順長城內需增長開放式證券投資基金 2,000,901 網絡投票 同意
7 融鑫證券投資基金 1,653,881 網絡投票 同意
8 科翔證券投資基金 1,270,776 網絡投票 同意
9 景順長城資源壟斷股票型證券投資基金(ＬＯＦ) 1,055,374 網絡投票 同意
10 全國社保基金一零五組合 1,054,862 網絡投票 同意
五、會議表決結果
本次相關股東會議審議的議案已經參加表決的A股股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通A股股東所持表決權的三分之二以上通過。
六、律師見證情況
1、律師事務所名稱：上海市金茂律師事務所
2、律師姓名：李志強律師
3、結論性意見：
本所律師認為，公司本次A 股市場相關股東會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，本次A 股市場相關股東會議未有股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次A 股市場相關股東會議通過的決議合法有效。
特此公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
董事會
二OO 六年三月十一日
