每日必讀煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會已于2006年2月9日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了《煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，并于2006年2月18日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了《煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調整股權分置改革方案的公告》。根據中國證監(jiān)會《上市公司股權分置改革管理辦法》和深圳證券交易所《上市公司股權分置改革操作指引》的要求，現(xiàn)發(fā)布本次相關股東會議的第一次提示性公告。
一、召開會議基本情況
1.本次相關股東會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2006年3月10日下午14:00時
網絡投票時間為：2006年3月8日—2006年3月10日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2006年3月8日至2006年3月10日每個交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年3月8日上午9:30時至2006年3月10日下午15：00時期間的任意時間。
2.股權登記日：2006年3月1日
3.現(xiàn)場會議召開地點： 煙臺市大馬路56號公司酒文化博物館
4.召集人：公司董事會
5.召開方式：相關股東會議采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向流通A股股東提供網絡形式的投票平臺，流通A股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
6.參加相關股東會議的方式：公司A股股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。
7.提示公告
相關股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次召開相關股東會議提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年3月2日、2006年3月8日。
8.會議出席對象
(1)凡2006年3月1日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，以及公司律師。
9.公司股票停牌、復牌事宜
公司A股股票將于相關股東會議的股權登記日次一交易日至股權分置改革程序結束之日停牌。
10.關于“張裕B”正常交易的說明
在公司股權分置改革期間，“張裕B”正常交易。
二、會議審議事項
《煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司股權分置改革方案》
根據規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通A股股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通A股股東進行類別表決。流通A股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。流通A股股東委托董事會投票具體程序見《煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會投票委托征集函》或本公告第六項內容。
三、流通A股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式
1.流通A股股東具有的權利。流通A股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發(fā)言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規(guī)定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的A股股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通A股股東所持表決權的三分之二以上通過。
2.流通A股股東主張權利的時間、條件和方式
根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通A股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通A股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。
根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規(guī)定,上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案，該上市公司的董事會應當向流通A股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年2月9日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的《煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會征集投票委托征集函》或本通知第六項內容。公司A股股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網絡投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。
(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準。
(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。
(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。
(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
(5)如果同一股份通過網絡投票時，既在深交所交易系統(tǒng)上投票，又在深交所互聯(lián)網上投票，以互聯(lián)網上投票為準。
敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。
3.流通A股股東參加投票表決的重要性
(1)有利于保護自身利益不受到侵害；
(2)充分表達意愿,行使股東權利；
(3)如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過, 則不論流通A股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通A股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執(zhí)行。
四、相關股東會議現(xiàn)場登記方法
1.登記手續(xù)：
a)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
b)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2.登記地點及授權委托書送達地點：
地址：煙臺市大馬路56號
郵政編碼： 264000
聯(lián)系電話： 0535-6633658
指定傳真： 0535-6633639
聯(lián) 系 人： 曲為民
3.登記時間：2006年3月8日—9日的每日8:30時—17:00時
五、參與網絡投票的A股股東的身份認證與投票程序
在相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向流通A股股東提供網絡形式的投票平臺，流通A股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)參加網絡投票。
1.采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
(1)相關股東會議通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2006年3月8日至2006年3月10日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
(2)相關股東會議的投票代碼：360869 ；投票簡稱：張裕投票
(3)股東投票的具體程序為：
①買賣方向為買入投票；
②在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00 元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：
議案 申報價格
《煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司股權分置改革方案》 1.00元
③在“委托股數”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。
2.采用互聯(lián)網投票的身份認證與投票程序
(1)股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的， 請登陸網址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
(3)投資者進行投票的時間通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年3月8日9:30時至2006年3月10日下午15：00時期間的任意時間。
六、董事會征集投票權程序
1.征集對象：本次投票權征集的對象為張裕A截止2006年3月1日下午收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通A股股東。
2.征集時間：自2006年3月2日至2006年3月9日(每日9:00時-17:00時)。
3.征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《證券時報》)和網站(巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進行投票權征集行動。
4.征集程序：請詳見公司于2006年2月9日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登的《煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會征集投票委托征集函》。
七、其它事項
1.出席相關股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的費用自理。
2.網絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。
特此公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
二OO 六年三月一日
附件1：
股東登記表
茲登記參加煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司A股市場相關股東會議。
姓名：
聯(lián)系電話：
股東帳戶號碼：
身份證號碼：
持股數：
登記日期： 年 月 日
附件2：
授權委托書
茲委托 先生(女士)代表本人(單位)出席煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司A股市場相關股東會議，并對會議議案行使表決權，以投票方式同意/否決/棄權相關股東會議的議案。
本人對于有關議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情對該議案行使表決權。
委托人姓名(蓋章/簽名)：
委托人身份證號碼/注冊登記號：
委托人股東帳戶：
委托人持有股數：
委托代理人簽名：
委托代理人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
注：授權委托書復印、剪報均有效。
