每日必讀本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰径聲?huì)根據(jù)公司A股市場(chǎng)唯一相關(guān)非流通股股東煙臺(tái)張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司的書面委托和要求，就其提出的股權(quán)分置改革方案提交相關(guān)股東會(huì)議審議。
1.相關(guān)股東會(huì)議召開時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2006年3月10日下午14:00時(shí)
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年3月8日--2006年3月10日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年3月8日至2006年3月10日每個(gè)交易日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年3月8日上午9:30時(shí)至2006年3月10日下午15.00時(shí)期間的任意時(shí)間。
2.股權(quán)登記日：2006年3月1日
3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：煙臺(tái)市大馬路56號(hào)公司酒文化博物館
4.召集人：公司董事會(huì)
5.會(huì)議方式：相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6.參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司A股股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票(征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
7.提示公告
相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將發(fā)布兩次召開相關(guān)股東會(huì)議提示公告，提示公告刊登時(shí)間分別為2006年3月2日、2006年3月8日。
8.會(huì)議出席對(duì)象
(1)凡2006年3月1日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司A股股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
9.公司股票停牌、復(fù)牌事宜
公司A股股票將于相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日次一交易日至股權(quán)分置改革程序結(jié)束之日停牌。
10.關(guān)于“張?jiān)”正常交易的說明
在公司股權(quán)分置改革期間，“張?jiān)”正常交易。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
《煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰竟蓹?quán)分置改革方案》
根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通A股股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通A股股東進(jìn)行類別表決。流通A股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。流通A股股東委托董事會(huì)投票具體程序見《煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰径聲?huì)投票委托征集函》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。
三、流通A股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
1.流通A股股東具有的權(quán)利。流通A股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的A股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通A股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2.流通A股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通A股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通A股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定,上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通A股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰径聲?huì)征集投票權(quán)征集函》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。公司A股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
(1)如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。
(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。
(3)如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。
(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
(5)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，既在深交所交易系統(tǒng)上投票，又在深交所互聯(lián)網(wǎng)上投票，以互聯(lián)網(wǎng)上投票為準(zhǔn)。
敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。
3.流通A股股東參加投票表決的重要性
(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；
(2)充分表達(dá)意愿,行使股東權(quán)利；
(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過,則不論流通A股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通A股股東是否投了反對(duì)票，只要其為相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按相關(guān)股東會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。
四、相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記方法
1.登記手續(xù)：
a)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
b)個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2.登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：
地址：煙臺(tái)市大馬路56號(hào)
郵政編碼： 264000
聯(lián)系電話：0535-6633656、6633658
指定傳真：0535-6633639
聯(lián)系人：曲為民李廷國
3.登記時(shí)間：2006年3月8日-9日的每日8:30時(shí)-17:00時(shí)
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的A股股東的身份認(rèn)證與投票程序
在相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通A股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
1.采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
(1)相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年3月8日至2006年3月10日每個(gè)交易日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
(2)相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：360869；投票簡(jiǎn)稱：張?jiān)Ｍ镀?/p>
(3)股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>
①買賣方向?yàn)橘I入投票；
②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)會(huì)議議案序號(hào)，1.00元代表本議案，以1.00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：
議案 申報(bào)價(jià)格
《煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰竟蓹?quán)分置改革方案》 1.00元
③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
2.采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(3)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年3月8日9:30至2006年3月10日下午15.00時(shí)期間的任意時(shí)間。
3.投票查詢
深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào),投票者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果，也可于投票當(dāng)日下午18:00之后登陸深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn),點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。
六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序
1.征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為張?jiān)截止2006年3月1日下午收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體流通A股股東。
2.征集時(shí)間：自2006年3月2日至2006年3月9日(每日9:00時(shí)-17:00時(shí))。
3.征集方式：采用公開方式在指定的報(bào)刊(《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》)和網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。
4.征集程序：請(qǐng)?jiān)斠姽居诒救赵凇吨袊C券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰径聲?huì)征集投票權(quán)征集函》。
七、其它事項(xiàng)
1.出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的費(fèi)用自理。
2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰径聲?huì)
2006年2月8日
附件1：
股東登記表
茲登記參加煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰続股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議。
姓名：
聯(lián)系電話：
股東帳戶號(hào)碼：
身份證號(hào)碼：
持股數(shù)：
登記日期： 年 月 日附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生(女士)代表本人(單位)出席煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰続股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議，并對(duì)會(huì)議議案行使表決權(quán)，以投票方式同意/否決/棄權(quán)相關(guān)股東會(huì)議的議案。
本人對(duì)于有關(guān)議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情對(duì)該議案行使表決權(quán)。
委托人姓名(蓋章/簽名)：
委托人身份證號(hào)碼/注冊(cè)登記號(hào)：
委托人股東帳戶：
委托人持有股數(shù)：
委托代理人簽名：
委托代理人身份證號(hào)碼：
簽署日期： 年 月 日
注：授權(quán)委托書復(fù)印、剪報(bào)均有效。
