每日必讀煙臺張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?998年度股東大會(huì)決議公告
本公司1998年度股東大會(huì)于1999年5月28日上午8點(diǎn)30分在本公司酒文化博物館二樓會(huì)議室舉行。本次股東大會(huì)的會(huì)議通知刊登于1999年4月9日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《香港商報(bào)》。出席會(huì)議的股東及股東代理人共6人,其中,國有股股東1人,境內(nèi)上市外資股股東及股東代理人5人,代表股份數(shù)共計(jì)14490.5萬股,占公司股本總額的63.56％。符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定。大會(huì)審議并以記名方式表決通過了如下決議:
1、審議并通過了《1998年度董事會(huì)工作報(bào)告》
同意股數(shù)14490.5萬股(其中B股股東為490.5萬股),占出席會(huì)議股東所代表股份總數(shù)的100％;棄權(quán)股數(shù)0股;反對股數(shù)0股。
2、審議并通過了《1998年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
同意股數(shù)14490.5萬股(其中B股股東為490.5萬股),占出席會(huì)議股東所代表股份總數(shù)的100％;棄權(quán)股數(shù)0股;反對股數(shù)0股。
3、審議并通過了《1998年年度報(bào)告》
同意股數(shù)14490.5萬股(其中B股股東為490.5萬股),占出席會(huì)議股東所代表股份總數(shù)的100％;棄權(quán)股數(shù)0股;反對股數(shù)0股。
4、審議并通過了《1998年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及1999年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》
同意股數(shù)14490.5萬股(其中B股股東為490.5萬股),占出席會(huì)議股東所代表股份總數(shù)的100％;棄權(quán)股數(shù)0股;反對股數(shù)0股。
5、審議并通過了《1998年度利潤分配方案》
同意股數(shù)14490.5萬股(其中B股股東為490.5萬股),占出席會(huì)議股東所代表股份總數(shù)的100％;棄權(quán)股數(shù)0股;反對股數(shù)0股。
經(jīng)安達(dá)信公司按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及安達(dá)信,華強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)制度的審計(jì)結(jié)果,本公司1998年度實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為84,430,560元和79,488,654元。
按照《股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》之規(guī)定,B股上市公司以“經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表中的累計(jì)稅后可分配利潤數(shù)”與“以中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的、已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)”,以及按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者境外主要募集行為發(fā)生地會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整的財(cái)務(wù)報(bào)表中的累計(jì)稅后可分配利潤數(shù),兩個(gè)數(shù)據(jù)孰低確定稅后可分配利潤。
按1998年度凈利潤79,488,654元,彌補(bǔ)因追溯調(diào)整法導(dǎo)致以前年度損益調(diào)整12,333,350元,可供分配的利潤為67,155,304元,以此為基數(shù):按10％的比例提取法定公積金,計(jì)6,715,530元;按10％的比例提取法定公益金,計(jì)6,715,530元。本年度可供全體股東分配的利潤為53,724,244元。
1998年度分配方案為:以1998年12月31日公司總股本22800萬股計(jì)算,按照每10股派1.30元人民幣的比例向全體股東分配現(xiàn)金紅利,共計(jì)29,640,000元,尚余可分配利潤24,084,244元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。
向境外股東派發(fā)的現(xiàn)金紅利,將按股東大會(huì)決議日后第一個(gè)工作日的中國人民銀行公布的人民幣兌港幣的中間價(jià)兌換成港幣支付。
本次利潤分配方案本公司將于6月20日之前實(shí)施完畢。
6、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
本公司1999年度國際審計(jì)師仍為安達(dá)信公司,中國審計(jì)師仍為安達(dá)信.華強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
同意股數(shù)14490.5萬股(其中B股股東為490.5萬股),占出席會(huì)議股東所代表股份總數(shù)的100％;棄權(quán)股數(shù)0股;反對股數(shù)0股。
7、審議并通過了《關(guān)于租賃煙臺張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司有關(guān)資產(chǎn)的議案》
本議案的有關(guān)事項(xiàng)已于1999年4月29日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《香港商報(bào)》公告。
同意本項(xiàng)議案的股份為430.5萬股,均為B股股份,占有效表決股份總數(shù)的87.8％;棄權(quán)股數(shù)60萬股,均為B股股份,占有效表決股份總數(shù)的12.2％;反對股數(shù)0股。本議案的關(guān)聯(lián)股東煙臺張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司未參與表決。
8、審議并通過了《授權(quán)董事會(huì)行使不超過公司凈資產(chǎn)總額10％的投資決策權(quán)的議案》
同意股數(shù)14430.5萬股(其中B股股東為430.5萬股),占出席會(huì)議股東所代表股份總數(shù)的99.6％;棄權(quán)股數(shù)60萬股;均為B股股份,占出席會(huì)議股東所代表股份總數(shù)的0.41％;反對股數(shù)0股。
煙臺張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?/p>
董事會(huì)
一九九九年五月二十九日
