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本公司第三屆董事會第十一次會議于2005年8月15日在本公司召開。本次會議的通知和議案于2005年8月4日通過傳真、專人送達等方式告知全體董事、監(jiān)事和有關高管人員。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事會全體成員和有關高管人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。會議逐項審議了各項議題，并以記名表決的方式形成如下決議：
一、審議通過了《關于2005年度半年度報告及摘要的議案》；
會議以9票贊成，0票棄權，0票反對的結果，審議通過了該議案。
二、審議通過了《關于2005年度半年度利潤分配的議案》；
會議決定2005年半年度利潤不分配，也不進行公積金轉增股本。
會議以9票贊成，0票棄權，0票反對的結果，審議通過了該議案。
特此公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
二ΟΟ五年八月十七日
