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一、重要提示
本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2005年7月15日上午9時
2.召開地點：本公司酒文化博物館
3.召開方式：現場投票
4.召集人：本公司董事會
5.主持人：董事長孫利強先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
參加本次會議的股東及股東代理人5、代表股份228,312,658股、占上市公司有表決權總股份56.29％。
2.社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：
社會公眾股股東（代理人）4、代表股份9,912,658股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數5.30%。其中，現場出席股東大會的社會公眾股股東4人、代表股份9,912,658股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數5.30％。
3.境內上市外資股股東出席情況：外資股股東（代理人）2人,代表股份3,874,047股，占公司外資股股東表決權股份總數2.82％。
四、提案審議和表決情況
(一) 關于修改公司章程的議案
1.總的表決情況同意228,312,658股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
2.社會公眾股股東的表決情況同意9,912,658股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%。
3.外資股股東的表決情況同意3,874,047股，占出席會議外資股股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議外資股股東所持表決權0%；棄權0股，占出席外資股股東所持表決權0%。
4.表決結果會議通過了本議案。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：上海市金茂律師事務所
2.律師姓名：李志強
3.律師意見：
公司2005年度臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
二○○五年七月十六日
