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2005年5月18日，煙臺市國有資產管理委員會（以下簡稱"煙臺市國資委"）與國際金融公司（英文名稱為：International Finance Corporation，簡稱"IFC"）簽署了《關于煙臺張裕集團有限公司國有股權出售和購買協議》，將本公司控股股東煙臺張裕集團有限公司（以下簡稱"張裕集團"）10%的國有股權轉讓給國際金融公司。同日，煙臺市國資委、煙臺裕華投資發展有限公司、意大利意利瓦隆諾投資公司(英文名稱為IllvaSaronno Investments S.r.l)和國際金融公司共同簽署了將張裕集團改制為中外合資企業的《股東協議》、《合資經營企業合同》和《合資企業章程》。
鑒于張裕集團為本公司控股股東，按照國家有關法律法規和信息披露的有關規定，現將股權轉讓有關事宜公告如下：
一、股權轉讓概述
本公司曾于2004年12月13日刊登重大事項公告，披露了控股股東張裕集團股東會決議，根據該決議，煙臺市國資委決定將其持有的張裕集團43%的國有股權分別向兩家外國投資者轉讓，向其中一家轉讓33%，向另一家轉讓10%。之后，煙臺市國資委通過北京股權交易所網站和全國性報刊公開了股權轉讓相關信息。在公開征集受讓方的基礎上，又采取邀請招標的方式，經專家組審核和評標，確定了受讓方。煙臺市國資委于2005年2月7日與意大利意利瓦隆諾投資公司簽署了《股權轉讓協議》，將張裕集團33%的國有股權轉讓給該公司，轉讓金額為人民幣48142.43萬元；煙臺市國資委本次將張裕集團10%的國有股權轉讓給國際金融公司，轉讓價格為人民幣14,589萬元。
本次股權轉讓完成后，在張裕集團的股本總額中，煙臺市國資委的所占比例將由55%減至12%，失去對張裕集團及本公司的控制權，而張裕集團亦將變更為一家中外合資企業。
二、受讓方基本情況
國際金融公司成立于1956年，是世界銀行集團成員之一，其注冊地址為美國哥倫比亞特區華盛頓賓夕法尼亞大街2121號(2121 Pennsyvania Avenue,N.W. Washingtong.DC 20433,U.S.A.)，注冊資本為23.6億美元，主要業務是投資發展中國家的私營部門，同時提供技術援助和咨詢。國際金融公司的資本來自其176個成員國，并由這些國家的政府共同制定政策和審批投資。
國際金融公司是世界上為發展中國家提供股本金和貸款最多的多邊金融機構，它通過利用自有資源和在國際金融市場上籌集的資金來提供長期的商業融資，同時還向政府和企業提供技術援助和咨詢，其宗旨是促進發展中國家私營部門的可持續投資，從而減少貧困，改善人民生活。
截止至2004年6月30日，國際金融公司總資產為323.6億美元，負債為245.8億美元，凈資產為77.8億美元，2003年7月1日至2004年6月30日一個完整財務年度的主營業務收入為13.9億美元，凈利潤為9.9億美元。
三、本次股權轉讓的不確定性因素
鑒于煙臺市國資委向意大利意利瓦隆諾投資公司和國際金融公司分別轉讓張裕集團33%和10%股權后，張裕集團將變更為中外合資企業，同時導致其持有的本公司國有股權的性質發生變化，因此相關協議尚需獲得國家商務部和國務院國有資產管理監督委員會等有關部門的批準方能生效，這將使上述股權轉讓存在一定的不確定性。本公司將密切關注張裕集團股權轉讓的審批進度，保持與信息披露義務人的溝通，及時披露相關信息。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
二ОО五年五月十九日
