每日必讀本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示本次會(huì)議召開期間，沒有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開的情況
1.召開時(shí)間：2005年4月19日上午9時(shí)
2.召開地點(diǎn)：本公司酒文化博物館
3.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4.召集人：本公司董事會(huì)
5.主持人：董事長(zhǎng)孫利強(qiáng)先生
6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1.出席的總體情況：
參加本次會(huì)議的股東及股東代理人27人、代表股份257,162,388股、占上市公司有表決權(quán)總股份63.58％。
2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：
社會(huì)公眾股股東（代理人）26人、代表股份38,762,388股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)20.71％。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東26人、代表股份38,762,388股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)20.71％，通過網(wǎng)絡(luò)投票的社會(huì)公眾股股東0人、代表股份0股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0％。
3.境內(nèi)上市外資股股東出席情況：
外資股股東（代理人）11人,代表股份24,997,921股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)18.21％。
四、提案審議和表決情況
(一) 2004年度董事會(huì)工作報(bào)告
1.總的表決情況
同意257,162,388股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。
2.社會(huì)公眾股股東的表決情況
同意38,762,388股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。
3.外資股股東的表決情況
同意24,997,921股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。
4.表決結(jié)果
會(huì)議通過了本議案。
(二) 2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
1.總的表決情況
同意257,162,388股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。
2.社會(huì)公眾股股東的表決情況
同意38,762,388股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。
3.外資股股東的表決情況
同意24,997,921股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。
4.表決結(jié)果
本議案獲得通過。
(三) 2004年年度報(bào)告
1.總的表決情況
同意257,162,388股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。
2.社會(huì)公眾股股東的表決情況
同意38,762,388股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。
3.外資股股東的表決情況
同意24,997,921股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。
4.表決結(jié)果
會(huì)議通過了本議案。
(四) 2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
1.總的表決情況
同意257,162,388股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。
2.社會(huì)公眾股股東的表決情況
同意38,762,388股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。
3.外資股股東的表決情況
同意24,997,921股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。
4.表決結(jié)果
會(huì)議通過了本議案。
(五) 2004年度利潤(rùn)分配方案
1.總的表決情況
同意257,162,388股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。
2.社會(huì)公眾股股東的表決情況
同意38,762,388股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。
3.外資股股東的表決情況
同意24,997,921股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。
4.表決結(jié)果
會(huì)議審議并通過了本議案。會(huì)議決定，以2004年12月31日公司總股本40,560萬股計(jì)算，按照每10股派5.00元人民幣（人民幣普通股含個(gè)人所得稅）的比例向全體股東分配現(xiàn)金紅利，共計(jì)20,280萬元。本次分配，不送股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
向境內(nèi)上市外資股(B股)股東派發(fā)的現(xiàn)金紅利，將按股東大會(huì)決議日后第一個(gè)工作日的中國人民銀行公布的人民幣兌港幣的中間價(jià)兌換成港幣支付。
上述分配方案將于2005年5月10日之前實(shí)施完畢。
(六)關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
1.總的表決情況
同意243,983,154股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)94.80％；反對(duì)85,180股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.30％；棄權(quán)12,327,434股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)4.90％。
2.社會(huì)公眾股股東的表決情況
同意25,583,154股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)66.00％；反對(duì)85,180股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0.22％；棄權(quán)12,327,434股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)31.80％。
3.外資股股東的表決情況
同意12,670,487股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)50.69％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)12,327,434股，占出席外資股股東所持表決權(quán)49.31％。
4.表決結(jié)果
會(huì)議通過了本議案。會(huì)議決定，將向每位獨(dú)立董事支付的年度津貼從2萬元人民幣(不含稅)提高至3萬元人民幣(不含稅)。
(七)關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
1.總的表決情況
同意244,834,954股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)95.10％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)12,327,434股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)4.90％。
2.社會(huì)公眾股股東的表決情況
同意26,434,954股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)68.20％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)12,327,434股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)31.80％。
3.外資股股東的表決情況
同意12,670,487股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)50.69％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)12,327,434股，占出席外資股股東所持表決權(quán)49.31％。
4.表決結(jié)果
會(huì)議通過了本議案。決定續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2005年度國際審計(jì)師和國內(nèi)審計(jì)師，聘期一年，年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣110萬元，包括其差旅費(fèi)用及全部工費(fèi)。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：上海市金茂律師事務(wù)所
2.律師姓名：李志強(qiáng)、阮國英
3.律師意見：公司2004年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出新提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。
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二○○五年四月二十日
