每日必讀本公司第三屆董事會第八次審議通過了《關于召開2004年度股東大會有關事項的議案》，現就召開2004年度股東大會的具體事宜通知如下：
一、會議召開的時間、地點
定于2005年4月19日（星期二）上午9∶00在本公司酒文化博物館舉行2004年度股東大會，會期半天。
二、會議內容
會議將審議如下議案：
1、審議《2004年度董事會工作報告》；
2、審議《2004年度監事會工作報告》；
3、審議《2004年年度報告》；
4、審議《2004年度財務決算》；
5、審議《2004年度利潤分配方案》；
6、審議《關于增加獨立董事津貼的議案》；
7、審議《關于續聘會計師事務所的議案》。
第5、6、7三項議案的詳細內容，請參見本公司第三屆董事會第八次會議決議公告。
三、出席對象
1、2005年4月12日收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人均有權出席會議并參加表決。股東委托的代理人不必是公司股東。2、本董事、監事及有關高級管理人員。3、本公司聘請的律師及會議工作人員。
四、登記事項
1、登記手續
（1）法人股股東出席會議須持有法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；（2）個人股東親自出席會議的，須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；（3）異地股東可采取書信或傳真方式登記。
2、登記時間：2005年4月15日至4月18日，上午9：00至下午3：00。出席會議的股東及股東代表，亦可于會前30分鐘到會議現場辦理登記手續。
3、登記地點：煙臺市大馬路56號本公司辦公樓三樓董事會秘書處。
五、其他事項
1、出席會議人員的食宿費、交通費自理；
2、聯系方法：
通訊地址：煙臺市大馬路56號本公司董事會秘書處；郵政編碼：264000
電話：0086-535-6633656；傳真：0086-535-6633639
聯系人：李廷國
附：授權委托書式樣：
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席煙臺張裕葡萄釀酒股份
有限公司2004年度股東大會，并行使表決權。
委托人（簽名或蓋章）： 委托人身份證號：
委托人股東賬號： 委托人持股數（A股/B股）：
委托日期：
代理人（簽名或蓋章）： 代理人身份證號碼：
委托人做出以下表決指示：
1、對列入股東大會議程的每一議案的表決指示：
2、對臨時議案的表決指示：
3、如果委托人未做出表決指示，代理人是否可以按自己決定表決：
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
二○○五年三月十五日
