每日必讀煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
關(guān)于召開1998年度股東大會的公告
本公司第一屆董事會第四次會議通過了關(guān)于召開1998年度股東大會的決議,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、會議召開時間:1999年5月28日上午8:30分。
二、會議召開地點:煙臺市大馬路56號,本公司酒文化博物館二樓會議室。
三、會議主要議程
1、審議1998年度董事會工作報告;
2、審議1998年度監(jiān)事會工作報告;
3、審議1998年年度報告;
4、審議1998年度財務(wù)決算報告和1998年度財務(wù)預(yù)算方案;
5、審議1998年度利潤分配方案;
經(jīng)安達信公司按照國際會計準則以及安達信.華強會計師事務(wù)所按照中國會計制度的審計結(jié)果,本公司1998年度實現(xiàn)凈利潤分別為84,430,560元和79,488,654元。
按照《股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實施細則》和《公司章程》之規(guī)定,B股上市公司以“經(jīng)會計師事務(wù)所審計的根據(jù)中國會計準則編制財務(wù)報表中的累計稅后可分配利潤數(shù)”與“以中國會計準則編制的、已審計的財務(wù)報表為基礎(chǔ)”,以及按照國際會計準則或者境外主要募集行為發(fā)生地會計準則調(diào)整的財務(wù)報表中的累計稅后可分配利潤數(shù),兩個數(shù)據(jù)孰低確定稅后可分配利潤。
按1998年度凈利潤79,488,654元,彌補因追溯調(diào)整法導致以前年度損益調(diào)整12,333,350元,可供分配的利潤為67,155,304元,以此為基數(shù):
(1)按10％的比例提取法定公積金,計6,715,530元。
(2)按10％的比例提取法定公益金,計6,715,530元。
本年度可供全體股東分配的利潤為53,724,244元。會議決定1998年度分配預(yù)案為:以1998年12月31日公司總股本22800萬股計算,按照每10股派1.30元人民幣的比例向全體股東分配現(xiàn)金紅利,共計29,640,000元,尚余可分配利潤24,084,244元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。
向境外股東派發(fā)的現(xiàn)金紅利,將按股東大會決議日后的第一個工作日的中國人民銀行公布的人民幣兌港幣的中間價兌換成港幣支付。
6、審議關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案;
7、審議關(guān)于租賃煙臺張裕集團有限公司有關(guān)資產(chǎn)的議案;
8、審議授權(quán)董事會行使不超過公司凈資產(chǎn)10％的投資決策權(quán)的議案;
9、其他需提交股東大會審議的事項。
四、出度會議對象:本公司全體股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員。
五、會議登記事項
1、本次股東大會股權(quán)登記日為1999年4月30日,所有在股權(quán)登記日結(jié)束時登記在冊的股東均有權(quán)出席股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東(授權(quán)委托書附后)。
2、符合上述條件的法人股東,應(yīng)持深圳證券賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和出席者身份證進行登記;個人股東應(yīng)持深圳證券帳戶卡、本人身份證進行登記,代理人還必須持有授權(quán)委托書和代理人身份證。
3、登記時間:擬出席會議的股東,請于1999年5月7日前把上述材料的復印件郵寄或傳真至我公司,并請注明參加股東大會。出席會議時憑上述資料簽到
。
六、會議費用及聯(lián)系方法:
1、出席會議人員食宿費、交通費自理;
2、聯(lián)系方法:
通訊地址:煙臺市芝罘區(qū)大馬路56號;
郵政編碼:264001
電 話:0086-535-6247214、6647864
傳 真:0086-535-6247214、6244616
聯(lián) 系 人:曲為民、李廷國
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
1999年4月9日
