每日必讀經本公司籌委會決定,煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司創立大會將于1997年9月 18日上午9:00時在山東省煙臺市大馬路56號張裕公司酒文化博物館二樓會議室召開。 現將會議的有關事項公告如下:
一.會議的主要議程
1.審議公司籌委會關于公司籌建工作的報告;
2.批準設立公司的議案;
3.審議并通過公司章程(草案);
4.審議并通過公司股票在深圳證券交易所上市的議案;
5.選舉產生公司第一屆董事會;
6.選舉產生公司第一屆監事會;
7.其他事項。
二.出席會議的資格
1.本公司籌委會成員及候任高級管理人員;
2.在本公司創立大會召開前,在深圳證券登記有限公司登記在冊的全部認股人 均可出席本次會議,因故不能參加會議的認股人可以委托代理人出席。
三.會議登記
凡出席本公司創立大會的股東或其授權代理人可在會議召開前以電話、傳真、 郵件等方式通知本公司有關人員參會與否,也可直接前往會議地點參加會議,但須備 齊本人身份證、或授權委托書及代理人身份證。
四.注意事項
1.會議為期半天,出席者食宿及交易費用自理;
2.本公司刊登后,請出席會議者填好回執于1997年9月18日前傳真或郵寄至本公 司。
公司地址:山東省煙臺市大馬路56號
郵編:264001
傳真:0535-6244616、6648741
電話:0535-6242258、6247214
聯系人:郭秀娟、呂恒享
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司籌委會
1997年8月30日
