每日必讀國投華靖電力控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議于2003年4月18日在北京國投大廈會議室召開，應(yīng)到會董事9人，實(shí)際到會董事7人，獨(dú)立董事費(fèi)圣英先生和李德標(biāo)先生因故未出席會議，均委托獨(dú)立董事莊來佑先生出席并代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的輔導(dǎo)券商列席了本次會議。本次會議由公司董事長卜繁森先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。
本次會議審議并通過了如下決議：
一、審議通過《公司2003年第一季度報告》；
二、審議通過《關(guān)于更換董事的議案》，黃炎勛、李冰、劉偉、張偉明四位董事因工作原因辭去公司董事職務(wù)，提名施洪祥先生、亓波先生、丁姝偉女士和陳德春女士為公司董事候選人；（董事候選人簡歷見附件1）
公司獨(dú)立董事一致同意本議案。
三、審議通過《關(guān)于投資徐州華潤電力有限公司二期工程的議案》；
徐州華潤電力有限公司（以下簡稱：徐州華潤）是公司參股的火力發(fā)電企業(yè)，公司持有其30％的股權(quán)。徐州華潤現(xiàn)有兩臺300MW火力發(fā)電機(jī)組，年發(fā)電量近30億度。為滿足華東地區(qū)尤其是江蘇省日益增長的電力需求，徐州華潤擬進(jìn)行二期工程擴(kuò)建，新增兩臺300MW機(jī)組，該項(xiàng)目建議書已獲國家計(jì)委批準(zhǔn)。
徐州華潤二期工程動態(tài)總投資概算預(yù)計(jì)為22.6億元。其中，項(xiàng)目資本金約占工程動態(tài)總投資的25％，由徐州華潤各股東按原出資比例增資投入，其余資金由徐州華潤利用銀行貸款解決。本公司根據(jù)持股比例預(yù)計(jì)需投入1.695億元，具體出資金額以各方簽訂的出資協(xié)議為準(zhǔn)。徐州華潤二期工程項(xiàng)目征地及公用系統(tǒng)建設(shè)均已于一期工程建設(shè)時完成，水、煤及環(huán)保等建設(shè)條件也已落實(shí)。二期工程爭取于2003年開工建設(shè)，2005年實(shí)現(xiàn)機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電。項(xiàng)目建成以后，徐州華潤總裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到1200MW。
作為蘇北地區(qū)乃至整個江蘇電網(wǎng)的重要電源點(diǎn)，徐州華潤二期工程的建設(shè)，將為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力的電力保障，其經(jīng)濟(jì)效益和社會效益將十分顯著。
董事會提請公司股東大會授權(quán)公司董事會簽署有關(guān)出資協(xié)議并辦理相關(guān)手續(xù)。
四、審議通過《關(guān)于變更公司住所的議案》，公司住所由“甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)曹家巷58號”變更為“蘭州市城關(guān)區(qū)張?zhí)K灘575號”；
五、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》，修改公司章程第五條關(guān)于公司住所的條款；
六、審議通過《公司財務(wù)管理制度》；
七、審議通過《關(guān)于提請召開公司2002年度股東大會的議案》。
上述議案第二、三、五項(xiàng)，均需提交股東大會審議批準(zhǔn)。
現(xiàn)將2002年度股東大會有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
（一）召開會議基本情況
1、會議召集人：國投華靖電力控股股份有限公司第五屆董事會；
2、會議時間：2003年5月23日（星期五）上午9時整；
3、會議地點(diǎn)：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)曹家巷58號常青大廈八層
（二）會議審議事項(xiàng)
1、《公司2002年度董事會工作報告》
2、《公司2002年度監(jiān)事會工作報告》
3、《公司2002年度財務(wù)決算及2003年財務(wù)預(yù)算的議案》
4、《關(guān)于公司2002年利潤分配預(yù)案的議案》
5、《關(guān)于用公積金彌補(bǔ)累計(jì)虧損的議案》
6、《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
7、《關(guān)于董事、監(jiān)事報酬的議案》
8、《關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼的議案》
9、《公司2003年經(jīng)營投資計(jì)劃》
10、《關(guān)于更換董事的議案》
11、《關(guān)于投資徐州華潤電力有限公司二期工程的議案》
12、《關(guān)于修改公司章程的議案》
上述議案詳細(xì)內(nèi)容在5月13日見上海證券交易所網(wǎng)站（http：＼www.sse.com.cn）。
（三）出席會議人員
1、截止2003年5月12日（星期一）下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。股東因故不能參加，可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東（授權(quán)委托書見附件2）。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（四）會議登記辦法
1、凡出席會議的個人股東持本人身份證、股票帳戶卡；委托代理人持授權(quán)委托書、代理人身份證，委托人帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、凡出席會議的法人股東由法定代表人持本人身份證、能證明具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證辦理登記手續(xù)。法人股東的法定代表人委托代理人出席會議的，代理人持本人身份證、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋法人印章）和持股憑證辦理登記手續(xù)。
3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜外大街7號國投大廈920室（郵編：100037）
3、登記日期：2003年5月16日（星期五）
上午9：00—11：00,下午2：00—5：00。
（五）其他事項(xiàng)
1、會期半天，與會人員交通食宿費(fèi)用自理。
2、聯(lián)系人員：張曉紅女士
聯(lián)系電話：（010）68095192,68003595 傳真：（010）68096127
特此公告。
附件1：國投華靖電力控股股份有限公司第五屆董事會董事候選人簡歷；
附件2：《授權(quán)委托書》
國投華靖電力控股股份有限公司董事會
2003年4月18日
附件1：
國投華靖電力控股股份有限公司第五屆董事會董事候選人簡歷
施洪祥先生，42歲，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。歷任水電部基建司、水電建設(shè)局干部，國家能源投資公司工程師、副處長，國家開發(fā)投資公司電力事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理、處長、副主任，發(fā)展研究部副主任�，F(xiàn)任國家開發(fā)投資公司戰(zhàn)略發(fā)展部主任。
丁姝偉女士，41歲，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任北京市司法局科員，國家能源投資公司人事處經(jīng)濟(jì)師、副處長，國家開發(fā)投資公司人事部干部、處長、副主任�，F(xiàn)任國家開發(fā)投資公司人力資源部副主任。
陳德春女士，37歲，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。歷任北京水利電力經(jīng)濟(jì)研究所助理工程師，國家能源投資公司工程師，國家開發(fā)投資公司綜合計(jì)劃部業(yè)務(wù)副經(jīng)理、處長、副主任�，F(xiàn)任國家開發(fā)投資公司計(jì)劃財務(wù)部副主任。
亓波先生，50歲，中共黨員，研究生畢業(yè)，高級工程師。歷任山東萊蕪發(fā)電廠車間主任、黨委副書記、副廠長，山東聊城發(fā)電廠副廠長，山東電力燃料公司副總經(jīng)理，山東石橫發(fā)電廠廠長，山東電力中心醫(yī)院黨委書記，山東電力發(fā)電公司副總經(jīng)理，山東送變電工程公司經(jīng)理，山東魯能帆茂物流有限公司總經(jīng)理、黨委書記�，F(xiàn)任國家開發(fā)投資公司國投電力公司副總經(jīng)理。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（單位）出席2003年5月23日上午9時整在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)曹家巷58號常青大廈八層召開的國投華靖電力控股股份有限公司2002年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）： 委托人身份證號碼：
委托人持有人股數(shù)： 委托人股票帳戶號碼：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
受托日期：
