每日必讀國投華靖電力控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議于2003年3月5日在北京國投大廈會議室召開，應到會董事九人，實際到會董事六人，董事潘坤華、劉偉、李冰因故未出席會議，均委托卜繁森董事出席并代為行使表決權。公司監事、高級管理人員、公司聘請的輔導券商、律師及會計師列席了本次會議。本次會議由公司董事長卜繁森先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的規定。
本次會議經過與會董事充分討論，形成如下決議：
一.審議通過《公司2002年度總經理工作報告》
二.審議通過《公司2002年度董事會工作報告》
三.審議通過《公司2002年財務決算及2003年財務預算》
四.審議通過《公司2002年年度報告正文及年度報告摘要》
五.審議通過《關于公司2002年利潤分配預案的議案》
經華證會計師事務所審計，2002年度公司實現凈利潤－36,544,373.88元，加上年初未分配利潤－39,628,397.74元，本年度可供分配的利潤為－76,172,771.62元。由于本年度公司累計虧損76,172,771.62元，根據《公司章程》的有關規定本年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。
六.審議通過《關于用公積金彌補累計虧損的議案》
截止2002年12月31日累計虧損76,172,771.62元。公司擬用任意盈余公積28,779,640.54元、法定盈余公積41,879,714.47元和資本公積5,513,416.61元彌補累計虧損。
七.審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
根據中國證監會《關于上市公司聘用、更換會計師事務所（審計師事務所）有關問題的通知》，公司擬繼續聘請華證會計師事務所為本公司提供2003年會計審計服務，聘期一年，報酬為四十萬元人民幣。
八.審議通過《關于公司董事、監事報酬的議案》
公司獨立董事一致同意本議案。
詳細內容見上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）
九.審議通過《關于公司獨立董事津貼的議案》
本公司獨立董事的津貼自2003年1月1日起調整為人民幣5萬元（稅前）。
十.審議通過《關于公司高管薪酬的議案》
公司獨立董事一致同意本議案。
詳細內容見上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）
十一.審議通過《公司2003年經營投資計劃》
十二.審議通過《公司會計政策補充條款》
將公司固定資產房屋折舊年限由30－40年調整為20－40年。
十三.審議通過《關于申請公司股票特別處理的議案》
上述議案除第一、十、十二、十三項外，均需提交股東大會審議批準。
有關召開公司2002年度股東大會事宜另行通知。
特此公告。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
二OO三年三月七日
