每日必讀國投華靖電力控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2002年第四次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）于2002年11月29日下午2時30分在甘肅省蘭州市城關區曹家巷58號長青大廈八層會議室召開。國家開發投資公司、中國石化集團湖北石油總公司、中國石化銷售中南公司、部分流通股股東的股東代理人出席了會議。公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師、輔導券商列席了本次會議。出席本次會議的股東及股東代理人共有3名,持有公司股份170776300'..股,占公司總股本的60.61%,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事長卜繁森先生主持會議。大會就公司董事會10月30日發布的關于召開2002年第四次臨時股東大會的通知中列明的事項,進行了認真的審議,并表決形成如下決議：
1、審議通過了《關于對甘肅小三峽水電開發有限責任公司增資的議案》。
同意對甘肅小三峽水電開發有限責任公司以現金的方式進行增資,認繳小三峽新增注冊資本共計15000萬元。其中于2002年底之前注入注冊資本金人民幣4500萬元,2003年注入注冊資本金人民幣4000萬元,2004年注入注冊資本金人民幣4000萬元,2005年注入注冊資本金人民幣2500萬元。其中,2003年、2004年、2005年每年注入的注冊資本金分4月和10月兩次注入。
同意170776300'..票,占參會有表決權股份的100%；反對0票；棄權0票。
2、審議通過了《關于國投華靖電力控股股份有限公司會計政策的議案》。
同意170776300'..票,占參會有表決權股份的100%；反對0票；棄權0票。
3、審議通過了《關于國投華靖電力控股股份有限公司獨立董事津貼的議案》,本公司獨立董事津貼為人民幣3萬元（稅后）。
同意170776300'..票,占參會有表決權股份的100%；反對0票；棄權0票。
經北京觀韜律師事務所具有證券從業資格的萬迎軍律師現場見證了本次股東大會,認為大會召集召開程序、出席會議人員資格、表決程序等均符合規定,本次大會召開及會議決議合法有效。
國投華靖電力控股股份有限公司
董事會
2002年11月29日
