每日必讀中國石化湖北興化股份有限公司第五屆董事會第十五次會議于2002年10月26日在北京召開,應到會董事九人,實際到會董事七人,潘坤華董事、劉偉董事因故未出席會議,均委托卜繁森董事代為行使表決權。公司監(jiān)事、部分高級管理人員、公司聘請的會計師、律師、輔導券商列席了本次會議。本次會議由公司董事長卜繁森先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定。
本次會議經(jīng)過與會董事充分討論,形成如下決議：
一、同意《關于甘肅小三峽水電開發(fā)有限責任公司增加注冊資本金的議案》
根據(jù)本公司與國家開發(fā)投資公司的資產(chǎn)置換方案,置入資產(chǎn)之甘肅小三峽水電開發(fā)有限責任公司（以下簡稱″小三峽″）50%的出資已過戶至本公司名下,本公司已成為小三峽合法股東。
小三峽曾于2002年3月9日召開第三屆董事會第四次會議,擬將小三峽的注冊資本由人民幣24544萬元增加至人民幣54544萬元。根據(jù)該次會議的決定,小三峽當時的各股東已將認繳的部分新增出資匯入小三峽指定的銀行賬戶。但鑒于當時小三峽的股東之一的國家開發(fā)投資公司與本公司實施資產(chǎn)重組,故小三峽尚未辦理相應的增資手續(xù),對當時各股東匯入小三峽銀行賬戶的出資額暫按應付款項處理。
現(xiàn)本公司董事會同意對小三峽以現(xiàn)金的方式進行增資,認繳小三峽新增注冊資本共計15000萬元。其中于2002年底之前注入注冊資本金人民幣4500萬元,2003年注入注冊資本金人民幣4000萬元,2004年注入注冊資本金人民幣4000萬元,2005年注入注冊資本金人民幣2500萬元。其中,2003年、2004年、2005年每年注入的注冊資本金分4月和10月兩次注入。
此項議案需提交公司股東大會審議批準,內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http//www.sse.com.cn。
二、同意中國石化湖北興化股份有限公司《會計政策》。
此項議案需提交公司股東大會審議批準,內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http//www.sse.com.cn。
三、同意中國石化湖北興化股份有限公司《獨立董事津貼方案》,本公司獨立董事津貼為人民幣3萬元（稅后）。
此項議案需提交公司股東大會審議批準,內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http//www.sse.com.cn。
四、同意中國石化湖北興化股份有限公司《2002年三季度報告》。
五、同意中國石化湖北興化股份有限公司《機構設置方案》,本公司設置綜合部、證券部、財會部、經(jīng)營部,并在北京設立國投電力股份有限公司北京分公司,由胡剛總經(jīng)理兼任負責人。
六、決定于2002年11月29日召開公司2002年度第四次臨時股東大會。2002年第四次臨時股東大會有關注意事項通知如下：
（一）召開會議基本情況1、會議召集人：中國石化湖北興化股份有限公司第五屆董事會；
2、會議時間：2002年11月29日（星期五）14時30分；
3、會議地點：甘肅省蘭州市城關區(qū)曹家巷58號長青大廈八層
（二）會議審議事項
1、董事會第五屆十五次會議通過的《關于對甘肅小三峽水電開發(fā)有限責任公司增資的議案》；
2、董事會第五屆十五次會議通過的《關于中國石化湖北興化股份有限公司會計政策的議案》；
3、董事會第五屆十五次會議通過的《關于中國石化湖北興化股份有限公司獨立董事津貼的議案》。
（三）出席會議人員
1、截止2002年11月18日（星期一）下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的見證律師；
3、股東因故不能參加,可委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司的股東（授權委托書附后）。
（四）會議登記辦法
1、凡出席會議的個人股東持本人身份證、股票帳戶卡；委托代理人持授權委托書、代理人身份證,委托人帳戶卡辦理登記手續(xù)。
2、凡出席會議的法人股東由法定代表人持本人身份證、能證明具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證辦理登記手續(xù)。法人股東的法定代表人委托代理人出席會議的,代理人持本人身份證、法定代表人授權委托書（加蓋法人印章）和持股憑證辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可用信函或傳真方式登記。
4、登記地點：北京市西城區(qū)阜外大街7號國投大廈920室（郵編：100037）
5、登記日期：2002年11月22日上午8：30-11：00,下午14：00-17：00。
（五）其他事項1、會期半天,與會人員交通食宿費用自理。
2、聯(lián)系人員：靳軍女士
聯(lián)系電話：（010）68095091,68003595
傳真：（010）68096127
中國石化湖北興化股份有限公司董事會
2002年10月28日
