每日必讀中國石化湖北興化股份有限公司（以下簡稱“公司”）2002年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）于2002年10月26日下午2時30分在北京市西城區阜外大街7號國投大廈召開。國家開發投資公司、中國石化集團湖北石油總公司、中國石化銷售中南公司、武漢京昌商貿發展中心以及流通股股東及股東代理人出席了會議。出席本次會議的股東及股東代理人共有5名,持有公司股份171011700股,占公司總股本的60.70%,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事長卜繁森先生主持會議。大會就公司董事會9月26日發布的關于召開2002年第三次臨時股東大會通知中列明的事項,進行了認真的審議,并表決形成如下決議：
1、審議通過了《關于改聘會計師事務所,決定會計師事務所報酬的議案》。
同意選聘華證會計師事務所為公司財務審計中介機構,年審費用人民幣40萬元。
同意171011700票,占參會有表決權股份的100%；反對0票；棄權0票。
2、審議通過了《關于變更公司名稱的議案》。
公司名稱由“中國石化湖北興化股份有限公司”變更為“國投電力股份有限公司”（暫名,最終以工商行政管理部門核準的名稱為準）,英文名稱由
“SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD”變更為“SDICPOWER CO.,LTD.”。
同意170984900票,占參會有表決權股份的99.9843%；反對26800票；棄權0票。
3、審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》。
公司經營范圍由“石油化工產品的加工、銷售（不含成品油）；石油化工生產設備的研制及科技開發。”變更為“投資建設、經營管理以電力生產為主的能源項目；開發及經營新能源項目、高新技術、環保產業；開發和經營電力配套產品及信息、咨詢服務。”
同意171011700票,占參會有表決權股份的100%；反對0票；棄權0票。
4、審議通過了《關于變更公司住所的議案》。
公司住所擬由“湖北省荊門市白廟路63號”變更為“甘肅省蘭州市城關區曹家巷58號”。
同意171011700票,占參會有表決權股份的100%；反對0票；棄權0票。
5、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。
章程修改條款詳見上交所指定網站。
同意171011700票,占參會有表決權股份的100%；反對0票；棄權0票。
經北京觀韜律師事務所具有證券從業資格的萬迎軍律師現場見證了本次股東大會,認為大會召集召開程序、出席會議人員資格、表決程序等均符合規定,本次大會召開及會議決議合法有效。
中國石化湖北興化股份有限公司董事會
2002年10月26日
