每日必讀中國石化湖北興化股份有限公司2002年第二次臨時股東大會于2002年9月24日下午2時30分在公司本部召開。參加會議的股東及代理人共有9人,持有公司股份176,534,3561股,占公司總股份的62.66%,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事長鄭國華先生主持會議。大會就公司董事會于2002年8月24日發布的關于召開2002年第二次臨時股東大會的通知中列明的事項,進行了認真審議,并形成以下決議（根據中國證監會《關于上市公司重大購買、出售、置換資產若干問題的通知》（證監公司字［2001］105號）的規定,中國石化股份有限公司、湖北省石油總公司、中國石化中南銷售公司、上海浦東實華經濟發展公司為公司本次重大資產置換的關聯股東,因此,在表決與資產置換相關的1至5項議案時予以了回避,此5項議案的有效表決權為2,945,5240票。）：
1、審議通過了《公司重大資產置換方案》。
同意2,945,524票,占參會有表決權股份的100%,反對0票,棄權0票。
2、審議通過了公司與國家開發投資公司簽署的《資產置換協議》、《資產置換協議的補充協議》及《備忘錄》。
同意2,945,524票,占參會有表決權股份的100%,反對0票,棄權0票。
3、審議通過了《公司重大資產置換報告書》。
同意2,945,524票,占參會有表決權股份的100%,反對0票,棄權0票。
4、審議通過了《公司關于本次重大資產置換后公司與實際控制人之間同業競爭及關聯交易情況的說明》。
同意2,945,524票,占參會有表決權股份的100%,反對0票,棄權0票。
5、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理本次資產置換事宜的議案》。
同意2,945,524票,占參會有表決權股份的100%,反對0票,棄權0票。
6、審議通過了《關于更換董事的議案》：
增補卜繁森、黃炎勛、潘坤華、張偉明、李冰、劉偉先生為公司董事,鄭國華、朱德啟、江壽林、張江、楊勇剛、李少平、潘欣榮、趙國平、顏澤彬、張昌木、周明吾、閔敏先生及徐素芝女士不再擔任公司董事職務。
分項表決票數均為：同意176,534,3561票,占參會有表決權股份的100%,反對0票,棄權0票。
7、審議通過了《關于更換獨立董事的議案》：
增補莊來佑、李德標、費圣英先生為公司獨立董事,廖洪先生、陳小君女士不再擔任公司獨立董事職務。
分項表決票數均為：同意176,534,3561票,占參會有表決權股份的100%,反對0票,棄權0票。
8、審議通過了《關于更換監事的議案》。
增補高淑玲、崔宏琴女士和鄧星斌、張林濤先生為公司監事會監事,劉漢亮、蔡宏大、彭毅風、張明煥、郭明浩先生不再擔任公司監事會監事。
分項表決票數均為：同意176,534,3561票,占參會有表決權股份的100%,反對0票,棄權0票。
另,2002年9月23日,經公司職工民主選舉,決定由王凱達、楊林先生作為職工代表,擔任公司監事。（簡歷附后）
經北京金杜律師事務所具有證券從業資格的楊小蕾律師現場見證了本次股東大會,認為大會召集召開程序、出席會議人員資格、表決程序等均符合規定,本次大會召開及會議決議合法有效。
中國石化湖北興化股份有限公司董事會
2002年9月24日
王凱達先生簡歷
王凱達先生：現年49歲,大學專科畢業,經濟師,公司經營部項目經理。歷任黑龍江建設兵團基層技術管理員,北京送變電公司副科長、副處長,國家能源投資公司經濟師,國家開發投資公司業務主管、電力事業部副處長、項目經理。
楊林先生簡歷
楊林先生：現年30歲,大學本科畢業,助理工程師,公司綜合部副經理。歷任徐州華潤電力有限公司化學分部領班、辦公室秘書、總經理工作部主管助理、主管經理。
