每日必讀中國石化湖北興化股份有限公司第五屆董事會第十四次會議于2002年9月25日下午在北京國投大廈會議室召開,應到會董事九人,實際到會八人,獨立董事費圣英先生因故未出席會議,委托卜繁森董事代為行使表決權,公司監事和高級管理人員列席了會議,符合《公司法》及本公司章程的規定。會議由公司董事卜繁森先生主持,會議審議并通過了如下決議：
一、選舉卜繁森先生擔任公司董事長；
二、選舉黃炎勛先生擔任公司副董事長；
三、聘任魏瓊女士擔任公司董事會秘書；
四、聘任胡剛先生擔任公司總經理；
五、聘任金為民先生擔任公司副總經理；
六、聘任金為民先生擔任公司財務負責人（兼）；
七、審議通過《關于改聘會計師事務所,決定會計師事務所報酬的議案》,擬選聘華證會計師事務所為公司財務審計中介機構,年審費用人民幣40萬元,此項議案需提交公司股東大會審議；
八、審議通過《關于變更公司名稱的議案》,公司名稱擬由＂中國石化湖北興化股份有限公司＂變更為＂國投電力股份有限公司＂（暫名,最終以工商行政管理部門核準的名稱為準）,英文名稱由＂SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANYLTD＂變更為＂SDIC POWER CO.,LTD.＂,此項議案需提交公司股東大會審議；
九、審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》,擬將公司經營范圍由＂石油化工產品的加工、銷售（不含成品油）；石油化工生產設備的研制及科技開發。＂變更為＂投資建設、經營管理以電力生產為主的能源項目；開發及經營新能源項目、高新技術、環保產業；開發和經營電力配套產品及信息、咨詢服務。＂此項議案需提交公司股東大會審議；
十、審議通過《關于變更公司住所的議案》,公司住所擬由＂湖北省荊門市白廟路63號＂變更為＂甘肅省蘭州市城關區曹家巷58號＂,此項議案需提交公司股東大會審議；
十一、審議通過《關于修改公司章程的議案》（詳見上交所指定網站）,此項議案需提交公司股東大會逐項表決通過；
十二、審議通過關于提請召開公司2002年第三次臨時股東大會的議案。
鑒于公司主營業務的改變,以及公司董事和總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員的更換,現將公司最新聯系方式公告如下：
地址：北京市西城區阜外大街7號國投大廈9樓
郵政編碼：100037
電子郵箱：gtdl＠sdicpower.com
董事會秘書：魏瓊
聯系電話：010-68003595
傳真：010-68003595
證券部
聯系電話：010-68095091
傳真：010-68003595
現將2002年第三次臨時股東大會有關注意事項通知如下：
（一）召開會議基本情況
1、會議召集人：中國石化湖北興化股份有限公司第五屆董事會；
2、會議時間：2002年10月26日（星期六）14時30分；
3、會議地點：北京市西城區阜外大街7號國投大廈
（二）會議審議事項
1、董事會第五屆十四次會議通過的《關于改聘會計師事務所,決定會計師事務所報酬的議案》；
2、董事會第五屆十四次會議通過的《關于變更公司名稱的議案》；
3、董事會第五屆十四次會議通過的《關于變更公司經營范圍的議案》；
4、董事會第五屆十四次會議通過的《關于變更公司住所的議案》；
5、董事會第五屆十四次會議通過的《關于修改公司章程的議案》；
（三）出席會議人員
1、公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師；
2、截止2002年10月15日（星期二）下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
3、股東因故不能參加,可委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司的股東（授權委托書附后）。
（四）會議登記辦法
1、凡出席會議的個人股東持本人身份證、股票帳戶卡；委托代理人持授權委托書、代理人身份證,委托人帳戶卡辦理登記手續。
2、凡出席會議的法人股東由法定代表人持本人身份證、能證明具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證辦理登記手續。法人股東的法定代表人委托代理人出席會議的,代理人持本人身份證、法定代表人授權委托書（加蓋法人印章）和持股憑證辦理登記手續。
3、異地股東可用信函或傳真方式登記。
4、登記地點：北京市西城區阜外大街7號國投大廈920室（郵編：100037）
5、登記日期：2002年10月18日上午8：30-11：00,下午14：00-17：00。
（五）其他事項
1、會期半天,與會人員交通食宿費用自理。
2、聯系人員：靳軍女士
聯系電話：（010）68095091,68003595傳真：（010）68003595
附：授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表本人（單位）出席中國石化湖北興化股份有限公司2002年度第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
委托人（簽名）：委托人身份證號碼：
委托人持有人股數：委托人股票帳戶號碼：
受托人（簽名）：受托人身份證號碼：
受托日期：
特此公告。
中國石化湖北興化股份有限公司董事會
二OO二年九月二十六日
胡剛先生簡歷
胡剛先生,現年40歲,中共黨員,大學本科學歷,高級工程師。歷任水電部北京勘測設計院助理工程師,中央赴贛講師團支教,國家能源投資公司助理工程師、工程師,國家能源投資公司辦公廳總經理秘書,國家開發投資公司辦公廳總經理秘書、計劃部干部,國投中型水電公司計財部經理、總經理助理、副總經理,國投電力公司副總經理。
金為民先生簡歷
金為民先生,現年49歲,研究生畢業,高級工程師。歷任電力部天津地勘機電研究所工程師,電力科學研究院工程師,國家能源投資公司計劃部工程師、副處長,國家開發投資公司電力事業部業務經理、副主任,國投電力公司副總經理。
魏瓊女士簡歷
魏瓊女士,現年44歲,中共黨員,大學本科學歷,高級工程師。歷任水電部北京水電勘測設計院技術員、工程師,國家能源投資公司工程師、副處長,國投中型水電公司項目部、計財部經理,國投電力公司計財部、策劃部經理。
