每日必讀中國石化湖北興化股份有限公司2001年年度股東大會于2002年6月30日上午9時在公司本部召開。參加會議的股東及代理人共有8人，持有公司股份174496691股，占公司總股份的61.93％，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。大會經過認真審議，通過以下決議：
1、2001年度董事會工作報告
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
2、2001年度監事會工作報告。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
3、2001年度財務決算及2002年度財務預算報告。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
4、公司2001年度利潤分配議案。
2001年度公司實現凈利潤－39,628,397.74元，加上經調整后的年初未分配利潤0元，本年度可供分配的利潤為－39,628,397.74元。由于本年度發生虧損，根據公司章程的規定，本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
5、用任意公積金彌補2001年年初未分配利潤的議案。
根據財政部頒布的《企業會計準則》、《企業會議制度》及其補充規定，遵循謹慎性原則，公司董事會第五屆五次會議決定，對處于停工狀態的烷基化和分子篩（一）裝置按現有帳面凈值全額計提固定資產減值準備5354.95萬元，且分別追溯調整1998年及1999年度留存收益。2001年初公司未分配利潤為1290萬元，因對烷基化和分子篩（一）裝置計提減值準備,且經追溯調整后，2001年年初未分配利潤將出現4064.62萬元的紅字。決定用任意盈余公積金4064.62萬元彌補因執行《企業會計制度》而形成的2001年年初未分配利潤紅字。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
6、聘請獨立董事議案：
（1）聘請廖洪先生為獨立董事。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
（2）聘請陳小君女士為獨立董事。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
（3）：獨立董事津貼為人民幣2.5萬元/年（含稅），獨立董事參加規定的培訓、出席公司董事會和股東大會的差旅費以及按《公司章程》等有關法律、法規行使職權所需的合理費用，在公司據實報銷。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
7、調整董事議案：
（1）增補潘欣榮先生擔任公司董事職務。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
（2）增補徐素芝女士為公司董事的議案。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
（3）張純杰先生不再擔任公司董事職務。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
（4）王玉霖先生不再擔任公司董事職務。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
（5）劉輝先生不再擔任公司董事職務。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
（6）溫興文先生不再擔任公司董事職務。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
8、公司章程修改議案。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
9、聘請畢馬威華振會計師事務所的議案。
聘請畢馬威華振會計師事務所為公司財務審計中介機構，聘期一年，其報酬股東大會授權公司董事會決定。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
10、公司股東大會議事規則。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
11、董事會議事規則。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
12、獨立董事工作制度。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
13、公司監事會議事規則。
同意174496691票，占參會有表決權股份的100％，反對0票，棄權0票。
經湖北正信律師事務所具有證券從業資格的潘玲律師現場見證，大會召集召開程序、出席會議人員資格、表決程序等均符合規定，本次大會召開及會議決議合法有效。
中國石化湖北興化股份有限公司
董事會
2002年6月30日
