每日必讀公司董事會近日接到公司控股股東—中國石油化工股份有限公司（“中國石化” 、所持股份占公司總股份的57.58%）遞交的向將于2002年6月30日召開的公司 2001 年年度股東大會提出的臨時提案, 根據《上市公司股東大會規范意見》及《公司章 程》的有關規定,董事會經審核后決定,將中國石化提出的臨時提案提交年度股東大 會表決。現予以公告。
一、提名陳小君女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人的臨時提案
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（證監發〖 2001〗102號）的有關規定,中國石化提名陳小君女士為公司第五屆董事會獨立董事 候選人。
（獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人簡歷、聲明見附件）
二、提名徐素芝女士為公司董事會董事人選的臨時提案
中國石化提名徐素芝女士為公司董事會董事人選。
徐素芝女士簡歷：1938年生,大學本科學歷,漢族,中共黨員,教授級高工, 曾任 北京石油科學研究院技術員,石油部煉化司工程師 ,中國石化總公司計財部副處長, 生產部處長,銷售公司副總經濟師,生產部副總經濟師,生產部副主任�，F退休。
中國石化湖北興化股份有限公司
2002年6月14日
